Heather Morgan, oskarżona o pranie 3,6 miliarda dolarów Bitcoin związanych z włamaniem do Bitfinex w 2016 roku, została zwolniona. Jej mąż pozostaje w więzieniu.
Sędzia federalny nakazał wczoraj uwolnienie Heather Morgan, jednej połowy pary oskarżonej o pranie Bitcoinów wartych miliardy dolarów po włamaniu na Bitfinex w 2016 roku.
Mąż Morgan, Ilya Lichtenstein, miał pozostać w areszcie do czasu procesu. Wyrok został wydany przez Beryl Howell, głównego sędziego Sądu Okręgowego USA dla Dystryktu Kolumbii.
Decyzja Howell jest następstwem apeli adwokatów Morgana i Lichtensteina o zwolnienie obu stron za kaucją.
Konkurujące ze sobą argumenty za i przeciw kaucji można znaleźć tutaj.
Accused Bitfinex launderers and the case for bail
Według prawników pary, Morgan i Lichtenstein powinni byli zostać zwolnieni za kaucją z czterech głównych powodów.
Pierwszym z nich jest fakt, że żadna ze stron nie stanowi zagrożenia ucieczką, co „potwierdza fakt, że pani Morgan i pan Lichtenstein pozostali w swoim miejscu zamieszkania na dolnym Manhattanie w Nowym Jorku, nawet po tym, jak dowiedzieli się o śledztwie rządowym, które dotyczyło ich w tej sprawie”.
Prawnicy pary twierdzą również, że zatrzymanie pary „niesprawiedliwie naruszyłoby” ich zdolność do obrony przed postawionymi im zarzutami.
Po trzecie, Morgan dochodzi do siebie po operacji piersi, która miała miejsce 31 stycznia 2022 roku. Jej prawnicy twierdzą, że kwestie medyczne z tym związane „podważyłyby wszelkie ryzyko jej ucieczki”, a z kolei jej uwięzienie stanowi „poważne zagrożenie dla jej dobra”.
Wreszcie, reprezentacja prawna pary powiedziała, że żadna z tych osób nie ma powodu do ucieczki, ponieważ „skarga rządowa ujawnia znaczące luki w rządowej sprawie przeciwko nim”.
Sprawa przeciwko kaucji
Prokuratorzy, z kolei, wymienili kilka argumentów przeciwko wnioskom obu stron o zwolnienie za kaucją.
W bezpośredniej odpowiedzi na argument, że zarówno Morgan, jak i Lichtenstein pozostali w Nowym Jorku po tym, jak dowiedzieli się o sprawie przeciwko nim, prokuratorzy argumentowali, że żadna z tych osób prawdopodobnie nie zdawała sobie sprawy z tego, jak wiele dowodów rząd ma przeciwko nim.
Prokuratorzy powiedzieli również, że dostęp oskarżonych do „setek milionów dolarów w kryptowalucie waży mocno na korzyść zatrzymania.”
Obejmuje to fundusze, które są poza niedawnym przejęciem przez rząd ponad 94 000 Bitcoinów, wartych dziś niewiele więcej niż 4 miliardy dolarów.
Bitcoin Price – February 19th, 2022 (Source: Crypto.com)
„Mając do dyspozycji setki milionów dolarów w aktywach kryptowalutowych, dostępnych z każdego miejsca na świecie z połączeniem internetowym, oskarżeni mogliby z łatwością sfinansować ucieczkę przed ściganiem” – dodali prokuratorzy.
Prokuratura dodała również, że proponowane warunki kaucji – areszt domowy z lokalnym monitoringiem oraz kaucje w wysokości 5 milionów dolarów dla Lichtensteina i 3 milionów dolarów dla Morgana – nie zapewnią powrotu oskarżonych do sądu.
„Wartość każdej kaucji – choć znacząca według normalnej miary – jest karkołomna w porównaniu z wartością środków dostępnych dla oskarżonych, gdyby zdecydowali się na ucieczkę” – powiedzieli prokuratorzy.
Sędzia Howell ostatecznie zdecydował, że Lichtenstein nie zostanie zwolniony za kaucją, ponieważ nadal kontroluje fundusze związane ze sprawą.
Z drugiej strony, Morgan została uznana za mniej prawdopodobne, aby mieć dostęp do funduszy rzekomo związanych z Bitfinex, a zatem stanowi mniejsze ryzyko ucieczki niż jej mąż.
