Хизер Морган, обвиняемая в отмывании $3,6 млрд биткоинов, связанных со взломом Bitfinex в 2016 году, вышла на свободу. Ее муж остается в тюрьме.
Вчера федеральный судья постановил освободить Хизер Морган, одну половину пары, обвиняемой в отмывании биткоина на миллиарды долларов после взлома Bitfinex в 2016 году.
Муж Морган, Илья Лихтенштейн, должен был оставаться под стражей до суда. Постановление вынесла Берил Хауэлл, главный судья окружного суда США по округу Колумбия.
Решение Хауэлл последовало за призывами адвокатов Моргана и Лихтенштейна освободить обоих под залог.
Конкурирующие аргументы за и против освобождения под залог можно найти здесь.
Обвиняемые отмыватели Bitfinex и аргументы в пользу освобождения под залог
По мнению адвокатов пары, Морган и Лихтенштейн должны были быть освобождены под залог по четырем основным причинам.
Первая из них, как утверждают адвокаты пары, заключается в том, что ни одна из сторон не представляет риска побега, что «опровергается тем фактом, что г-жа Морган и г-н Лихтенштейн остались в своем доме в нижнем Манхэттене в Нью-Йорке даже после того, как узнали о расследовании правительства, направленном против них по этому делу».
Адвокаты пары также утверждают, что задержание пары «несправедливо ущемит» их способность защищаться от выдвинутых против них обвинений.
В-третьих, Морган восстанавливается после операции на груди, которая была проведена 31 января 2022 года. Ее адвокаты утверждают, что медицинские проблемы «сведут на нет любой риск того, что она сбежит», и, в свою очередь, ее заключение под стражу представляет «серьезный риск для ее благополучия».
Наконец, юридическое представительство пары заявило, что ни у одного из них нет причин для бегства, поскольку «жалоба правительства обнаруживает значительные пробелы в деле правительства против них».
Довод против освобождения под залог
Прокуроры, в свою очередь, перечислили несколько аргументов против версии обеих сторон об освобождении под залог.
В ответ на аргумент о том, что Морган и Лихтенштейн остались в Нью-Йорке после того, как узнали о возбужденном против них деле, прокуроры заявили, что ни один из них, вероятно, не осознавал, сколько доказательств против них имеет правительство.
Прокуроры также заявили, что доступ обвиняемых к «сотням миллионов долларов в криптовалюте весомо свидетельствует в пользу задержания».
Сюда входят средства, которые находятся отдельно от недавно конфискованных правительством более 94 000 биткоинов, стоимость которых сегодня составляет чуть более 4 миллиардов долларов.
Цена биткоина — 19 февраля 2022 года (Источник: Crypto.com)
«Имея в своем распоряжении криптовалютные активы на сотни миллионов долларов, доступные из любой точки мира с подключением к интернету, обвиняемые могли легко финансировать бегство от уголовного преследования», — добавили прокуроры.
Обвинение также добавило, что предложенные условия освобождения под залог — домашнее заключение под стражу с наблюдением на месте и залог в размере 5 миллионов долларов для Лихтенштейна и 3 миллионов долларов для Моргана — не гарантируют возвращения обвиняемых в суд.
«Стоимость любого залога — хотя и значительная по любым нормальным меркам — уступает стоимости средств, доступных обвиняемым, если они решат скрыться», — заявили прокуроры.
Судья Хауэлл в итоге решил, что Лихтенштейн не будет выпущен под залог на том основании, что он по-прежнему контролирует средства, связанные с этим делом.
С другой стороны, было установлено, что у Морган меньше шансов получить доступ к средствам, предположительно связанным с Bitfinex, и поэтому она представляет меньший риск бегства, чем ее муж.
