Хедър Морган, обвинена в пране на 3,6 милиарда долара в биткойни, свързани с хакерската атака срещу Bitfinex през 2016 г., е освободена. Съпругът ѝ остава в затвора.
Вчера федерален съдия нареди освобождаването на Хедър Морган, едната половина от двойката, обвинена в изпирането на Биткойн на стойност 6 млрд. долара след хакването на Bitfinex през 2016 г.
Съпругът на Морган, Иля Лихтенщайн, трябваше да остане в ареста в очакване на съдебния процес. Решението беше взето от Берил Хауел, главен съдия на Окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия.
Решението на Хауел последва призивите на адвокатите на Морган и Лихтенщайн да се разреши пускането на двете страни под гаранция.
Конкурентните аргументи за и против освобождаването под гаранция можете да намерите тук.
Обвиняемите за пране на пари от Bitfinex и аргументите за освобождаване под гаранция
Според адвокатите на двойката Морган и Лихтенщайн е трябвало да бъдат освободени под гаранция по четири основни причини.
Първата от тях, твърдят адвокатите на двойката, е, че нито една от страните не представлява риск от бягство – опасение, „което се опровергава от факта, че г-жа Морган и г-н Лихтенщайн са останали на място в жилището си в долната част на Манхатън в Ню Йорк дори след като са научили за разследването на правителството, насочено срещу тях по това дело“.
Адвокатите на двойката твърдят също, че задържането на двойката ще „накърни несправедливо“ способността им да се защитават срещу повдигнатите им обвинения.
На трето място, Морган се възстановява от операция на гърдите, която е извършена на 31 януари 2022 г. Адвокатите ѝ твърдят, че свързаните с това медицински проблеми „ще подкопаят всякакъв риск тя да се укрие“ и на свой ред, че задържането ѝ представлява „сериозен риск за нейното благосъстояние“.
И накрая, правният представител на двойката заяви, че нито едно от двете лица няма причина да бяга, тъй като „жалбата на правителството разкрива значителни пропуски в делото срещу тях“.
Делото срещу освобождаването под гаранция
Прокурорите на свой ред изброиха няколко аргумента срещу доводите на двете страни за освобождаване под гаранция.
В пряк отговор на аргумента, че и Морган, и Лихтенщайн са останали в Ню Йорк, след като са научили за делото срещу тях, прокурорите твърдят, че нито едно от лицата вероятно не е осъзнало колко много доказателства има правителството срещу тях.
Прокурорите също така заявиха, че достъпът на обвиняемите до „стотици милиони долари в криптовалута натежава в полза на задържането“.
Това включва средства, които са отделно от неотдавнашното изземване от правителството на над 94 000 биткойна, чиято стойност днес е малко повече от 4 млрд. долара.
Цена на Биткойн – 19 февруари 2022 г. (източник: Crypto.com)
„С активи в криптовалута за стотици милиони долари на свое разположение, достъпни от всяка точка на света с интернет връзка, обвиняемите лесно биха могли да финансират бягството си от наказателно преследване“, допълват прокурорите.
Прокуратурата също така добави, че предложените условия за освобождаване под гаранция – домашен арест с местно наблюдение и гаранции от 5 млн. долара за Лихтенщайн и 3 млн. долара за Морган – няма да гарантират завръщането на обвиняемите в съда.
„Стойността на всяка гаранция – макар и значителна според всички нормални мерки – е занижена в сравнение със стойността на средствата, с които разполагат обвиняемите, ако решат да се укрият“, заявиха прокурорите.
В крайна сметка съдия Хауел реши, че Лихтенщайн няма да бъде пуснат под гаранция с мотива, че той продължава да контролира средствата, свързани със случая.
От друга страна, беше установено, че е по-малко вероятно Морган да има достъп до средствата, за които се твърди, че са свързани с Bitfinex, и по този начин тя представлява по-малък риск от бягство от съпруга си.
