Un dépôt récent au tribunal dans le cas de la faillite de FTX a révélé une « porte dérobée de 65 milliards de dollars » entre Alameda et FTX. Le dépôt comprend un dossier détaillant les résultats actuels relatifs aux fonds du groupe FTX.
Le dossier comprend une illustration du processus de liquidation de FTX ainsi qu’un échantillon de code qui représente prétendument la porte dérobée d’Alameda.
Alors que les clients étaient automatiquement liquidés sur la base des conditions de marge offertes par FTX, Alameda était prétendument exempté de l’auto-liquidation. En outre, Alameda n’était pas tenue de déposer une garantie réelle pour les transactions. Au lieu de cela, elle a été autorisée à négocier avec un « capital artificiel ». Si ce délit était prouvé devant un tribunal, il constituerait à lui seul l’un des exemples de fraude les plus importants de l’histoire.
Source : FTX Case Docket
Encore plus accablant, le dossier confirme également l’existence d’un « mode Dieu » par lequel un petit groupe d’individus a pu déplacer des fonds hors de la bourse. Des exemples du code de chaque groupe ont été illustrés par un « code de paramétrage de compte » spécifique dans la base de code de l’échange.
Source : FTX docket
Les codes d’accès de sept millions de clients standard étaient configurés de telle sorte qu’ils ne pouvaient pas emprunter si leur solde était nul. Les teneurs de marché de la société avaient des limites de crédit allant jusqu’à 150 millions de dollars. Apparemment, 4 000 marchés avaient des limites de crédit allant jusqu’à 1 million de dollars, et 41 autres entre 1 et 150 millions de dollars.
Cependant, Alameda avait accès à 65 milliards de dollars, soit quelque 43 000 % de plus que la plus grande limite de crédit accordée aux autres teneurs de marché. En outre, la ligne de crédit d’Alameda était classée comme faisant partie du « mode Dieu » qui permettait des privilèges spéciaux. Cette facilité permettait également à Alameda de retirer des espèces ou des crypto-monnaies tout en ayant un solde négatif. Toutes ces transactions étaient enregistrées sur les serveurs Amazon AWS de FTX.
En outre, un « petit groupe d’individus » disposait d’une capacité de transfert « off AWS Ledger » leur permettant de déplacer des fonds sans trace. Ces transferts étaient disponibles pour toutes les crypto-monnaies détenues par FTX, mais pas pour les espèces. Les utilisateurs ayant ce niveau d’autorisation avaient accès aux clés privées de portefeuilles spécifiques, ce qui leur permettait d’initier directement des transactions sur la chaîne.
L’organigramme du flux monétaire de FTX AWS est également illustré dans la présentation. Le graphique ci-dessous montre comment les fonds sont passés par plusieurs parties entre FTX et FTX.US.
Source : FTX docket
