Un recente deposito del tribunale nel caso di bancarotta di FTX ha rivelato una “backdoor da 65 miliardi di dollari” tra Alameda e FTX. Il deposito include un documento che illustra in dettaglio le attuali scoperte relative ai fondi del gruppo FTX.
Il documento include un’illustrazione del processo di liquidazione di FTX e un esempio di codice che rappresenterebbe la backdoor di Alameda.
Mentre i clienti venivano liquidati automaticamente in base alle condizioni di margine offerte da FTX, Alameda sarebbe stata esentata dalla liquidazione automatica. Inoltre, ad Alameda non era richiesto di porre alcuna garanzia reale per le transazioni. Al contrario, le è stato permesso di operare con “capitale artificiale”. Se fosse dimostrato in tribunale, questo reato sarebbe da solo uno dei più significativi esempi di frode della storia.
Fonte: FTX Case Docket
Ancora più grave, il mazzo conferma anche l’esistenza di una “modalità dio” con cui un piccolo gruppo di individui era in grado di spostare fondi dalla borsa. Esempi di codice per ciascun gruppo sono stati illustrati tramite uno specifico “codice di impostazione del conto” nella base di codice della borsa.
Fonte: FTX docket
I codici di accesso di sette milioni di clienti standard erano impostati in modo da non consentire loro di contrarre prestiti se i loro saldi erano pari a zero. I market maker della società avevano limiti di credito fino a 150 milioni di dollari. Sembra che 4.000 market maker avessero limiti di credito fino a 1 milione di dollari, e altri 41 tra 1 e 150 milioni di dollari.
Tuttavia, Alameda aveva accesso a 65 miliardi di dollari, circa il 43.000% in più rispetto al limite di credito più elevato concesso ad altri market maker. Inoltre, la linea di credito di Alameda era classificata come parte del “god mode” che consentiva privilegi speciali. La struttura consentiva ad Alameda anche di prelevare contanti o criptovalute pur avendo un saldo negativo. Tutte queste transazioni sono state registrate sui server Amazon AWS di FTX.
Inoltre, un “piccolo gruppo di individui” disponeva di una capacità di trasferimento “off AWS Ledger” che consentiva loro di spostare fondi senza lasciare traccia. Questi trasferimenti erano disponibili per tutte le criptovalute detenute da FTX, ma non per i contanti. Gli utenti con questo livello di autorizzazione avevano accesso alle chiavi private di portafogli specifici, consentendo loro di avviare direttamente transazioni sulla catena.
Il diagramma di flusso del flusso di denaro AWS di FTX è illustrato anche all’interno del documento. Il grafico sottostante mostra come i fondi siano transitati da diverse parti tra FTX e FTX.US.
Fonte: FTX docket
Durante la sua apparizione davanti alla Camera dei Rappresentanti a dicembre, l’amministratore delegato di FTX John Ray III ha descritto la tenuta dei registri finanziari di FTX come una delle peggiori che abbia mai visto nella sua carriera e ha rilevato pratiche di gestione inaccettabili, tra cui la commistione di beni e la mancanza di controlli interni.
