Una reciente presentación judicial en el caso de quiebra de FTX ha revelado una «puerta trasera de 65.000 millones de dólares» entre Alameda y FTX. La presentación incluye una cubierta que detalla los resultados actuales en relación con los fondos del grupo FTX.
El paquete incluye una ilustración del proceso de liquidación de FTX junto con una muestra de código que supuestamente representa la puerta trasera de Alameda.
Mientras que los clientes eran liquidados automáticamente en función de las condiciones de margen ofrecidas por FTX, Alameda estaba supuestamente exenta de la liquidación automática. Además, Alameda no estaba obligada a depositar ninguna garantía real para las operaciones. En su lugar, se le permitió operar con «capital artificial». Si se demuestra en los tribunales, este delito por sí solo sería uno de los ejemplos de fraude más importantes de la historia.
Fuente: FTX Case Docket
Incluso más condenatorio, la cubierta también confirma la existencia de un «modo dios» mediante el cual un pequeño grupo de individuos era capaz de mover fondos fuera de la bolsa. Ejemplos del código para cada grupo se ilustraron a través de un «código de configuración de cuenta» específico en la base de código de la bolsa.
Fuente: FTX docket
Siete millones de códigos de acceso de clientes estándar estaban configurados para que no pudieran pedir préstamos si sus saldos eran cero. Los creadores de mercado de la empresa tenían límites de crédito de hasta 150 millones de dólares. Al parecer, 4.000 mercados tenían límites de crédito de hasta 1 millón de dólares, y otros 41 entre 1 y 150 millones de dólares.
Sin embargo, Alameda tenía acceso a 65.000 millones de dólares, un 43.000% más que el mayor límite de crédito concedido a otros creadores de mercado. Además, la línea de crédito de Alameda estaba categorizada como parte del «modo dios» que permitía privilegios especiales. La línea también permitía a Alameda retirar efectivo o criptomonedas con saldo negativo. Todas estas transacciones se registraban en los servidores Amazon AWS de FTX.
Además, un «pequeño grupo de individuos» tenía una capacidad de transferencia «off AWS Ledger» que les permitía mover fondos sin dejar rastro. Estas transferencias estaban disponibles para cualquier criptomoneda mantenida por FTX, pero no para dinero en efectivo. Los usuarios con este nivel de autorización tenían acceso a las claves privadas de determinados monederos, lo que les permitía iniciar directamente transacciones en la cadena.
El diagrama del flujo de dinero de AWS de FTX también se ilustra en la cubierta. El siguiente gráfico muestra cómo los fondos pasaban por varias partes entre FTX y FTX.US.
Fuente: FTX docket
En su comparecencia ante la Cámara de Representantes en diciembre, el consejero delegado de FTX, John Ray III, describió el mantenimiento de los registros financieros de FTX como uno de los peores que había visto en su carrera y señaló prácticas de gestión inaceptables, como la mezcla de activos y la falta de controles internos
