FTXの破産事件における最近の裁判所提出書類により、アラメダとFTXの間に「650億ドルのバックドア」が存在することが明らかになりました。この申請書には、FTXグループ・ファンドに関連する現在の調査結果を詳述したデッキが含まれています。
その中には、FTXの清算プロセスの図解と、アラメダのバックドアを示すとされるコードのサンプルも含まれている。
FTXが提示した証拠金条件に基づいて顧客は自動清算されるが、アラメダは自動清算から免除されたとされる。さらに、アラメダは取引に際して実質的な担保を要求されなかった。その代わり、”人工資本 “による取引が許されていた。もし法廷で真実が証明されれば、この犯罪だけでも歴史上最も重要な詐欺の例のひとつとなる。
Source: FTX Case Docket
さらに恐ろしいことに、このデッキでは、少数のグループが取引所から資金を移動させることができた「ゴッドモード」の存在も確認されています。各グループのコードの例は、取引所のコードベース内の特定の「アカウント設定コード」を介して説明されていました。
Source: FTX docket
700万人の一般顧客のアクセスコードは、残高がゼロの場合は借りられないように設定されていました。同社のマーケットメーカーの与信枠は1億5千万ドルまでだった。一見、4,000人のマーケット・マーケットが100万ドルまでの与信枠を持ち、さらに100万ドルから1億5,000万ドルまでの与信枠が41人いたように見える。
しかし、アラメダ社は、他のマーケットメーカーに与えられた最大の信用限度額の約43,000％増となる650億ドルへのアクセスを持っていた。さらに、アラメダの信用枠は、特別な特権を認める「ゴッドモード」の一部に分類された。また、この施設では、Alameda氏がマイナス残高のまま現金や暗号を引き出すことも可能でした。これらの取引はすべて、FTXのAmazon AWSサーバーに記録されていた。
さらに、「少人数の個人」は「オフAWS Ledger」の転送能力を持ち、痕跡を残さず資金を移動させることができた。これらの転送は、FTXが保有するあらゆる暗号に対して可能だったが、現金はできなかった。このレベルのクリアランスを持つユーザーは、特定のウォレットの秘密鍵にアクセスすることができ、オンチェーン取引を直接開始することができた。
FTXのAWSの資金フローのフローチャートもデッキ内に描かれている。以下のチャートは、FTXとFTX.USの間で資金が複数の関係者に渡って来ている様子を示しています。
出典: FTX docket
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