Der Zusammenbruch von FTX versetzte den Markt erneut in einen Zustand extremer Angst, und BTC fiel auf seinen Jahrestiefststand von 16.000 $.
Am 2. November löste Coindesk den bisher größten Einbruch in der Kryptogeschichte aus, nachdem es die privaten Finanzdokumente von Alameda Research veröffentlichte, einer VC- und Handelsfirma, die dem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried gehört und eng mit der Börse verbunden ist.
In der darauffolgenden Woche flossen 140 Mio. FTT zu Binance, und der Token fiel von 26 $ auf unter 2 $. Dies löste einen Run auf FTX, einen angeblichen „Hack“, der 473 Mio. $ aus den Reserven abzog, und die Bankrotterklärung der zweitgrößten Handelsplattform der Welt aus.
Zusammenfassung der Ereignisse
- Nov. 2: Coindesk veröffentlicht die privaten Finanzunterlagen von Alameda.
- Nov. 6: CZ, der Gründer von Binance, gibt bekannt, dass Binance in den kommenden Monaten alle FTT-Münzen aus seinem Bestand verkaufen wird. Alameda-CEO Caroline Ellison bietet an, alle FTT-Bestände von Binance für $22 zu kaufen.
- Nov. 6: FTT erfährt seinen ersten starken Rückgang (10 %) und steigt nach Ellisons Angebot wieder auf $24.
- Nov. 8: FTX International setzt die Rücknahmen aus.
- Nov. 8: FTT stürzt auf $5 ab.
- Nov. 8: Binance gibt bekannt, dass es an einer Übernahme von FTX interessiert sein könnte.
- Nov. 11: Übernahme abgebrochen.
- Nov. 11: FTX meldet Konkurs an und die Gelder der Nutzer verschwinden.
Footprint Analytics – FTT Token Price (5 Minutes Frequency)
Wie sich der FTX-Einbruch auf den gesamten Kryptomarkt auswirkt
Der Zusammenbruch von FTX versetzte den Markt erneut in einen Zustand extremer Angst, und BTC fiel auf seinen Jahrestiefststand von 16.000 $.
Footprint Analytics – BTC Price VS FGI
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Binance in dieser Situation als Sieger hervorgegangen ist, denn in unzähligen Memes wird CZ scherzhaft als genialer Kopf hinter dem Sturz seines Top-Konkurrenten dargestellt. Während BNB am 8. November kurzzeitig auf $368 anstieg, fiel es schnell wieder auf ein 3-Monats-Tief von $264 zurück. Die Situation hat die gesamte Branche als äußerst vertrauenswürdig erscheinen lassen, und die zentralisierten Börsen werden die Hauptlast zu spüren bekommen.
Footprint Analytics – BNB Token Price (5 Minutes Frequency)
Was uns On-Chain-Daten hätten sagen können
Bevor der Zusammenbruch von FTX unmittelbar bevorstand, gab es ernsthafte Signale auf der Kette, die auf bevorstehende Schwierigkeiten hinwiesen.
Am 5. November wurden 75 Mio. FTT von FTX abgezogen, was auf einen Ausverkauf nach diesem Vorfall hindeutet. Außerdem wurden wir am 8. November & 13. November Zeuge von zwei größeren Abzügen bei FTT mit rund 110 Mio. bzw. 211 Mio.
Footprint Analytics – FTX-FTT Transactions & Amount
Mehr als 140 Mio. FTT-Token wurden zwischen dem 2. und 8. November auf Binance übertragen. Der sprunghafte Anstieg des Transaktionsvolumens begann am 5. und 6. November mit rund 45M bzw. 42M.
Footprint Analytics – FTT Transfered to Binance
Mehr als 1,4 Milliarden Dollar sind aus dem Ethereum-Guthaben von FTX abgeflossen
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
FTX’s major tokens balance dropped significantly.
Footprint Analytics – FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow
Nach Angaben von 0xScope, kommen die meisten Gelder für FTX von anderen Börsen, insbesondere Binance.
Da kein Händler sein Geld zu diesem Zeitpunkt einzahlen würde, sollte dies das eigene Kapital von FTX sein, und wir haben innerhalb von zwei Tagen keinen Cold-Wallet-Transfer gefunden.
Dieses Signal deutet also stark darauf hin, dass FTX das von den Nutzern eingezahlte Geld zu anderen Börsen für andere Zwecke verschiebt (Market Making von Alameda) und nie eine Cold Wallet für Notfälle hat.
7. November:
Watchers – Money Flow Tool
Am 8. Nov.
Watchers – Money Flow Tool
Ein langfristiger Mix aus Vermögenswerten und Konten sowohl für SBF-Personen als auch für Alameda wird ebenfalls von 0xScopes Entity-Grafik verfolgt.
Wie aus dem Diagramm hervorgeht, teilt sich die SBF-Adresse drei Binance/FTX-Depotadressen mit mindestens 7 anderen markierten Alameda-Forschungsadressen.
Watchers – Address Clustering Tool
Dieses Verfahren kann auf jede beliebige Adresse angewandt werden; der Anwendungsfall könnte darin bestehen, eine Verbindung zwischen einer Reihe ausgewählter Adressen zu finden und Adressgruppen zu identifizieren, und manchmal kann man dieses Tool sogar verwenden, um Adressen zu finden, die man bereits vergessen hat.
Dies zeigt, dass es innerhalb von Alameda keinen Unterschied zwischen SBF und dem Unternehmen gibt. SBF kontrolliert die Mittel und Konten von Alameda und kann damit tun, was er will.
Durch die Überwachung der On-Chain-Daten ist es möglich, Frühwarnzeichen zu erkennen und Ihre Gelder zu schützen, unabhängig davon, welchen CEX oder DEX Sie verwenden. Im Fall von FTX deuteten mehrere Schlüsselindikatoren auf einen Vertrauensverlust in die Plattform hin, und Insider versuchten, Gelder abzuziehen.
Nutzen Sie On-Chain-Daten, um Ihr Vermögen zu verfolgen und zu sichern
FTX hat in mehr als 57 Projekte in 187 Investitionen investiert. Die einzelnen Projekte können Sie im untenstehenden Dashboard einsehen.
Footprint Analytics – FTX Related Projects
Einige kritische Indikatoren zur Überwachung Ihrer Token umfassen:
- Marketcap und Token-Preis
- Tägliche Token-Transaktionen und Menge
- Token-Inhaber und Besitzstreuung
- Watch the whale – Wenn es einen Token-Verkauf gibt und der Preis fällt: Der fragliche Token kann erst dann die Talsohle erreichen, wenn die Streuung nicht mehr fällt und die großen Wale nicht mehr verkaufen
Footprint Analytics – Token Monitor
Überwachung von Geldern von anderen CEX-Wallet-Adressen
In einem Tweet Nov. 9, sagte CZ, dass alle Kryptowährungshandelsplattformen Merkle Tree Reserve Proofing tun sollten. Banken arbeiten mit Bruchteilen von Reserven. Binance wird bald damit beginnen, den Nachweis von Reserven zu erbringen, mit voller Transparenz. Mehrere Börsen haben seitdem die Adressen ihrer entsprechenden Reserve-Wallets veröffentlicht.
Footprint hat einige Dashboards entsprechend der von FTX und Binance veröffentlichten Wallet-Adressen erstellt. Sie können auch die Umkehrungen der Adressen überprüfen, die von verschiedenen Börsen angekündigt wurden:
Footprint Analytics – CEXs Wallets Balance Tracker
Benutzer können auch ausgewählte Adressen eingeben, um die folgenden Änderungen in der Wallet zu überwachen:
- Token-Saldo-Verteilung
- 24H Nettofluss
- Wallet daily net flow and daily balance
Und mit der kommenden SQL-API, die von Footprint unterstützt wird, kann jeder seine eigenen Wallet-Tracker auf seinen Websites anpassen
Footprint Analytics – Wallet Tracker
Adresscluster unter der gleichen Entität zur Verfolgung verwandter Transaktionen sind auch auf 0xScopes Watchers verfügbar. 0xScope hat mehrere Adressen mit KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, etc, mit Clustern von Entitäten verbunden, um das Gesamtbild zu zeigen, wie Geld durch verschiedene Interessengruppen fließt. Benutzer können auch benutzerdefinierte Dashboards eingeben, um ungewöhnliche Schwankungen auf dem Markt zu überwachen und zu analysieren und eine Erinnerung oder einen Alarm einzustellen.
