Kolaps FTX uvedl trh opět do stavu extrémního strachu a BTC se propadl až na nejnižší úroveň tohoto roku na 16 000 dolarů.
Dne 2. listopadu vyvolal Coindesk zatím největší kolaps v historii kryptoměn poté, co zveřejnil soukromé finanční dokumenty společnosti Alameda Research, rizikového kapitálu a obchodní firmy, kterou vlastní zakladatel FTX Sam Bankman-Fried a která je s burzou úzce propojena.
V následujícím týdnu na burzu Binance přiteklo 140 milionů FTT a token se propadl z 26 dolarů pod 2 dolary. To vyvolalo run na FTX, údajný „hack“, který z rezerv odčerpal 473 milionů dolarů, a vyhlášení bankrotu druhé největší obchodní platformy na světě.
Souhrn událostí
- 2. listopadu: Coindesk zveřejňuje soukromé finanční dokumenty společnosti Alameda.
- Nov. 6: Zakladatel Binance CZ zveřejňuje, že Binance v příštích měsících odprodá všechny mince FTT, které má ve své knize. Generální ředitelka společnosti Alameda Caroline Ellisonová nabízí, že odkoupí všechny FTT mince v držení Binance za 22 USD.
- 6. listopadu: FTT zažívá první prudký pokles (o 10 %) a po nabídce Ellisonové se vrací na 24 USD.
- 8. listopadu: FTX International pozastavuje výběry.
- Nov. 8: FTT klesá na 5 USD.
- Nov. 8: Společnost Binance oznamuje, že by mohla mít zájem o akvizici FTX.
- Nov. 11: Akvizice ukončena.
- Nov. 11: FTX vyhlašuje bankrot a prostředky uživatelů mizí.
Footprint Analytics – cena tokenu FTT (frekvence 5 minut)
Jak kolaps FTX ovlivňuje celý trh s kryptoměnami
Kolaps FTX uvedl trh opět do stavu extrémního strachu a BTC se propadl až na nejnižší úroveň tohoto roku na 16 000 dolarů.
Footprint Analytics – Cena BTC VS FGI
Na první pohled by se mohlo zdát, že Binance z této situace vyšla jako vítěz, přičemž nespočet memů vtipně ukazuje CZ jako geniálního mozku, který stojí za pádem svého největšího konkurenta. Zatímco 8. listopadu BNB na krátkou dobu vyskočila na 368 USD, rychle se propadla zpět na téměř tříměsíční minimum 264 USD. Celé odvětví se díky této situaci jeví jako mimořádně důvěryhodné a centralizované burzy to pocítí na vlastní kůži.
Footprint Analytics – Cena tokenu BNB (5minutová frekvence)
Co nám mohla říct data na řetězci
Předtím, než se kolaps FTX stal nevyhnutelným, existovaly vážné signály na řetězci, které naznačovaly nadcházející problémy.
Dne 5. listopadu bylo z FTX převedeno 75 milionů FTT, což naznačovalo výprodej po této události. Také jsme byli svědky dvou velkých výprodejů na FTT dne 8. listopadu 13. listopadu, a to přibližně 110 milionů a 211 milionů.
Footprint Analytics – FTX-FTT Transactions &; Amount
Od 2. do 8. listopadu bylo na Binance převedeno více než 140 milionů tokenů FTT. Skokový nárůst objemu transakcí začal 5. a 6. května, kdy bylo uskutečněno přibližně 45M a 42M transakcí
Footprint Analytics – FTT převedené na Binance
Z ethereového zůstatku FTX odteklo více než 1,4 miliardy dolarů
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
Zůstatek hlavních tokenů
FTX výrazně poklesl.
Footprint Analytics – FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow
Podle údajů společnosti 0xScope, většina prostředků na FTX přichází z jiných burz, zejména z Binance.
Vzhledem k tomu, že žádný obchodník by v tuto chvíli své peníze nevložil, mělo by se jednat o vlastní kapitál FTX a během dvou dnů jsme žádný převod do studené peněženky nenašli.
Tento signál tedy silně vede k možnosti, že FTX přesouvá uložené peníze uživatelů na jiné burzy za jiným účelem (Market Making by Alameda) a nikdy nemá studenou peněženku pro nouzové účely.
7. listopadu
Watchers – Money Flow Tool
8. listopadu
Watchers – Money Flow Tool
Dlouhodobá kombinace aktiv a účtů pro fyzické osoby SBF i Alameda sledovaná také pomocí grafu entit 0xScope.
Jak ukazuje graf, adresa společnosti SBF sdílí tři adresy vkladů Binance/FTX s nejméně 7 dalšími označenými adresami společnosti Alameda Research.
Watchers – Address Clustering Tool
Tento postup lze použít pro jakoukoli adresu; případem použití může být nalezení spojení mezi sadou vybraných adres a identifikace skupin adres, dokonce někdy můžete tento nástroj použít k nalezení již zapomenutých adres.
To naznačuje, že v rámci Alameda není mezi SBF a firmou žádný rozdíl. SBF ovládá prostředky a účet společnosti Alameda, aby si mohla dělat, co chce.
Sledováním údajů na řetězci je možné odhalit včasné varovné signály a udržet své prostředky v bezpečí bez ohledu na to, který CEX nebo DEX používáte. V případě FTX několik klíčových ukazatelů poukazovalo na ztrátu důvěry v platformu a na to, že insideři se snaží dostat prostředky ven.
Používejte data na řetězci ke sledování a zabezpečení svých aktiv
FTX investovala do více než 57 projektů v rámci 187 investic. Konkrétní projekty si můžete prohlédnout na níže uvedeném řídicím panelu.
Footprint Analytics – Projekty související s FTX
Mezi kritické ukazatele pro sledování tokenů patří:
- Marketcap a cena tokenu
- Denní transakce a množství tokenů.
- Držitelé tokenů a rozptyl držby
- Sledujte velryby – Pokud dojde k výprodeji tokenu a cena klesne: daný token může dosáhnout dna až poté, co rozptyl přestane klesat a velké velryby přestanou prodávat
Footprint Analytics – Token Monitor
Monitorování prostředků z jiných adres peněženek CEX
V tweetuz 9. listopadu CZ uvedl, že všechny platformy pro obchodování s kryptoměnami by měly provádět ověření rezerv Merkleho stromu. Banky totiž fungují na bázi zlomkových rezerv. Binance brzy začne dělat proof of reserves, a to s plnou transparentností. Několik burz od té doby zveřejnilo adresy svých odpovídajících rezervních peněženek.
Společnost Footprint vytvořila některé dashboardy podle oznámených adres peněženek společností FTX a Binance. Můžete se také podívat na reverzy na adresách oznámených různými burzami.
Footprint Analytics – CEXs Wallets Balance Tracker
Uživatelé mohou také zadat vybrané adresy a sledovat následující změny v peněžence:
- Rozdělení zůstatku tokenů
- čistý tok 24H
- Denní čistý tok a denní zůstatek peněženky
A díky připravovanému rozhraní SQL API podporovanému službou Footprint si každý může na svých webových stránkách přizpůsobit vlastní sledovače peněženek
Footprint Analytics – Wallet Tracker
Klastry adres pod stejným subjektem pro sledování souvisejících transakcí jsou k dispozici také na stránkách 0xScope’s Watchers. 0xScope označil několik adres obsahujících KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda,atd, jejich propojení s klastrovacími entitami ukazuje celkový obraz, jak peníze proudí přes různé zájmové strany. Uživatelé mohou také zadávat vlastní ovládací panely, aby mohli sledovat a analyzovat neobvyklé výkyvy na trhu a nastavit připomenutí nebo upozornění.
