Upadek FTX ponownie wprowadził rynek w stan skrajnego strachu, a BTC spadł do najniższego poziomu w tym roku na poziomie 16 000 dolarów.
W dniu 2 listopada Coindesk wywołał największy jak dotąd upadek w historii kryptowalut po tym, jak ujawnił prywatne dokumenty finansowe Alameda Research, firmy VC i handlowej należącej do założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda i ściśle powiązanej z giełdą.
W następującym po tym tygodniu 140M FTT przepłynęło do Binance, a token spadł z 26$ do poniżej 2$.Wywołało to run na FTX, rzekomy „hack” drenujący 473 miliony dolarów z rezerw oraz ogłoszenie bankructwa przez drugą co do wielkości platformę handlową na świecie.
Summary of events
- Nov. 2: Coindesk udostępnia prywatne dokumenty finansowe Alamedy.
- Nov. 6: Założyciel Binance, CZ, ogłasza, że Binance sprzeda wszystkie monety FTT znajdujące się w jego księdze w ciągu najbliższych miesięcy. CEO Alameda, Caroline Ellison, oferuje zakup wszystkich monet FTT w Binance za 22$.
- Nov. 6: FTT doświadcza pierwszego gwałtownego spadku (10% w dół) i wraca do poziomu 24$ po ofercie Ellison.
- Nov. 8: FTX International zawiesza wypłaty.
- Nov. 8: FTT spada do $5
- Nov. 8: Binance ogłasza, że może być zainteresowany przejęciem FTX.
- Nov. 11: Przejęcie zakończone.
- Nov. 11: FTX składa wniosek o upadłość, a środki użytkowników znikają.
Footprint Analytics – FTT Token Price (5 Minutes Frequency)
Jak upadek FTX wpływa na cały rynek kryptowalutowy
Upadek FTX wprowadził rynek po raz kolejny w stan skrajnego strachu, a BTC spadł do najniższego poziomu w roku na poziomie 16 000 dolarów.
Footprint Analytics – BTC Price VS FGI
Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że Binance wyszedł w tej sytuacji jako zwycięzca, z niezliczonymi memami żartobliwie ukazującymi CZ jako genialny mastermind stojący za upadkiem swojego topowego konkurenta. Podczas gdy BNB skoczył do 368 dolarów na krótki okres czasu 8 listopada, szybko spadł z powrotem do prawie 3-miesięcznego minimum w wysokości 264 dolarów. Sytuacja sprawiła, że cała branża wydaje się niezwykle wiarygodna, a scentralizowane giełdy odczują tego skutki.
Footprint Analytics – BNB Token Price (5 Minutes Frequency)
Co mogłyby nam powiedzieć dane on-chain
Zanim upadek FTX stał się nieuchronny, istniały poważne sygnały on-chain, które wskazywały na nadchodzące kłopoty.
5 listopada, 75M FTT zostało przeniesione z FTX, wskazując na wyprzedaż po tym incydencie. Byliśmy również świadkami dwóch dużych wysypów na FTT 8 listopada & 13 listopada, z około 110M i 211M, odpowiednio.
Footprint Analytics – FTX-FTT Transactions & Amount
Ponad 140M tokenów FTT zostało przetransferowanych na Binance od 2 listopada do 8 listopada. Skokowy wzrost wolumenu transakcji rozpoczął się 5 i 6 listopada, odpowiednio około 45M i 42M.
Footprint Analytics – FTT Transfered to Binance
Ponad $1.4B odpłynęło z salda FTX w Ethereum.
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
FTX saldo głównych tokenów znacząco spadło.
Footprint Analytics – FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow
Według 0xScope,większość środków na FTX pochodzi z innych giełd, zwłaszcza z Binance.
Ponieważ żaden detalista nie wpłaciłby swoich pieniędzy w tym czasie, powinien to być kapitał własny FTX, a nie znaleźliśmy żadnego transferu cold wallet w ciągu dwóch dni.
Więc ten sygnał zdecydowanie prowadzi do możliwości, że FTX przenieść użytkownika zdeponowane pieniądze do innych giełd w innym celu (Market Making przez Alameda) i nigdy nie mają zimny portfel do celów awaryjnych.
7 listopada
Watchers – Money Flow Tool
Nov 8th.
Watchers – Money Flow Tool
Długoterminowa mieszanka aktywów i kont zarówno dla osób z SBF, jak i Alamedy również śledzona przez wykres podmiotów 0xScope.
Jak widać na wykresie, adres SBF dzieli trzy adresy depozytów Binance/FTX z co najmniej 7 innymi oznaczonymi adresami Alameda Research.
Watchers – Address Clustering Tool
Ten proces może dotyczyć dowolnego adresu; przypadkiem użycia może być znalezienie powiązania między zestawem wybranych adresów i zidentyfikowanie grup adresowych, nawet czasami można użyć tego narzędzia do znalezienia adresów, które już zapomnieliśmy.
Wskazuje to, że w ramach Alamedy nie ma różnicy między SBF a firmą. SBF kontroluje fundusze i konto Alamedy, aby robić co chce.
Monitorując dane on-chain, można zauważyć wczesne sygnały ostrzegawcze i zachować bezpieczeństwo swoich funduszy, niezależnie od tego, z którego CEX lub DEX korzystasz. W przypadku FTX, kilka kluczowych wskaźników wskazywało na utratę zaufania do platformy i insiderów szamoczących się, aby wyprowadzić fundusze.
Use on-chain data to track and keep your assets secure
FTX zainwestował w ponad 57 projektów w ramach 187 inwestycji. Konkretne projekty możesz sprawdzić w poniższym dashboardzie.
Footprint Analytics – FTX Related Projects
Kilka krytycznych wskaźników do monitorowania swoich tokenów to:
- Marketcap i cena tokena
- Token dzienne transakcje i ilość
- Właściciele tokenów i rozproszenie udziałów
- Uwaga na wieloryby – Jeśli dojdzie do wyprzedaży tokena i cena spadnie: dany token może osiągnąć dno dopiero wtedy, gdy dyspersja przestanie spadać, a duże wieloryby przestaną sprzedawać
Footprint Analytics – Token Monitor
Monitorowanie środków z innych adresów portfeli CEX
W tweetNov. 9, CZ powiedział, że wszystkie platformy do handlu kryptowalutami powinny zrobić Merkle Tree reserve proofing. Banki działają na rezerwach frakcyjnych. Binance wkrótce zacznie robić proof of reserves, z pełną przejrzystością. Kilka giełd od tego czasu opublikowało adresy odpowiadających im portfeli rezerwowych.
Footprint zbudował kilka dashboardów zgodnie z ogłoszonymi adresami portfeli przez FTX i Binance. Możesz również sprawdzić rewersy na adresach ogłoszonych przez różne giełdy.
Footprint Analytics – CEXs Wallets Balance Tracker
Użytkownicy mogą również wprowadzić wybrane adresy, aby monitorować następujące zmiany w portfelu:
- Rozkład salda tokenów
- 24H przepływ netto
- Dzienny przepływ netto portfela i dzienne saldo
And with the upcoming SQL API supported by Footprint, everyone can customize their own wallet trackers on their websites.
Footprint Analytics – Wallet Tracker
Skupiska adresów pod tym samym podmiotem w celu śledzenia powiązanych transakcji są również dostępne na Watcherach 0xScope. 0xScope oznaczył kilka adresów zawierających KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda,etc, łącząc je z podmiotami grupującymi, aby pokazać cały obraz, jak pieniądze przepływają przez różne strony interesu. Użytkownicy mogą również wprowadzić niestandardowe pulpity, aby monitorować i analizować nietypowe wahania na rynku i ustawić przypomnienie lub alert.
