Il crollo di FTX ha portato il mercato ancora una volta in uno stato di estrema paura, con BTC che è sceso al livello più basso dell’anno a 16.000 dollari.
Il 2 novembre Coindesk ha scatenato il più grande crollo della storia delle criptovalute dopo aver pubblicato i documenti finanziari privati di Alameda Research, una società di VC e trading di proprietà del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried e strettamente legata all’exchange.
Nella settimana successiva, 140 milioni di TLT si sono riversati su Binance e il token è sceso da 26 dollari a meno di 2 dollari. Questo ha innescato una corsa a FTX, un presunto “hack” che ha prosciugato 473 milioni di dollari dalle riserve e la dichiarazione di bancarotta della seconda piattaforma di trading più grande al mondo.
Riepilogo degli eventi
- Nov. 2: Coindesk pubblica i documenti finanziari privati di Alameda.
- Nov. 6: il fondatore di Binance, CZ, comunica che nei prossimi mesi Binance venderà tutte le monete TLT presenti nel suo portafoglio. Caroline Ellison, CEO di Alameda, si offre di acquistare tutte le partecipazioni di Binance in TLT a 22 dollari.
- 6novembre: il TPF subisce il primo brusco calo (-10%) e torna a 24 dollari dopo l’offerta di Ellison.
- Nov. 8: FTX International sospende i prelievi.
- Nov. 8: FTX crolla a 5$.
- Nov. 8: Binance annuncia di essere interessata ad acquisire FTX.
- Nov. 11: Acquisizione terminata.
- Nov. 11: FTX presenta istanza di fallimento e i fondi degli utenti scompaiono.
Footprint Analytics – FTT Token Price (5 Minutes Frequency)
Come il crollo di FTX impatta l’intero mercato delle criptovalute
Il crollo di FTX ha portato il mercato ancora una volta in uno stato di estrema paura, con BTC che è sceso al livello più basso dell’anno, a 16.000 dollari.
Footprint Analytics – Prezzo BTC VS FGI
A prima vista, sembrerebbe che Binance sia uscito vincitore da questa situazione, con innumerevoli meme che mostrano scherzosamente CZ come la mente geniale dietro la caduta del suo principale concorrente. Mentre BNB è balzata a 368 dollari per un breve periodo di tempo l’8 novembre, è rapidamente scesa ai minimi di tre mesi di 264 dollari. La situazione ha fatto apparire l’intero settore estremamente affidabile, e le borse centralizzate ne risentiranno.
Footprint Analytics – BNB Token Price (5 Minutes Frequency)
Cosa avrebbero potuto dirci i dati sulla catena
Prima che il collasso di FTX diventasse imminente, c’erano seri segnali sulla catena che indicavano problemi in vista.
Il 5 novembre, 75 milioni di TLT sono stati trasferiti da FTX, il che indica un sell-off dopo questo incidente. Abbiamo anche assistito a due grandi crolli su TLT l’8 & 13 novembre, con circa 110 milioni e 211 milioni, rispettivamente.
Footprint Analytics – FTX-FTT Transactions & Amount
Più di 140 milioni di token FTT sono stati trasferiti su Binance dal 2 all’8 novembre. Il balzo del volume delle transazioni è iniziato il 5 e il 6, con circa 45M e 42M, rispettivamente.
Footprint Analytics – FTT trasferito a Binance
Più di 1,4 miliardi di dollari sono defluiti dal saldo Ethereum di FTX.
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
Il saldo dei principali token di
FTX è sceso significativamente.
Footprint Analytics – FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow
Secondo 0xScope, la maggior parte dei fondi per FTX proviene da altre borse, in particolare da Binance.
Poiché nessun rivenditore depositerebbe il proprio denaro in questo momento, questo dovrebbe essere il capitale proprio di FTX, e non abbiamo trovato alcun trasferimento di portafogli a freddo in due giorni.
Quindi questo segnale porta fortemente alla possibilità che FTX sposti il denaro depositato dagli utenti su altre borse per scopi diversi (Market Making di Alameda) e non abbia mai un portafoglio freddo per scopi di emergenza.
7 novembre.
Watchers – Money Flow Tool
Nov 8th.
Watchers – Money Flow Tool
Il mix di attività e conti a lungo termine sia per gli individui SBF che per Alameda è stato tracciato anche dal grafico delle entità di 0xScope.
Come mostrato nel grafico, l’indirizzo di SBF condivide tre indirizzi di deposito di Binance/FTX con almeno altri 7 indirizzi di Alameda Research.
Watchers – Address Clustering Tool
Questo processo può essere applicato a qualsiasi indirizzo; il caso d’uso potrebbe essere quello di trovare una connessione tra una serie di indirizzi selezionati e identificare gruppi di indirizzi; a volte, inoltre, è possibile utilizzare questo strumento per trovare gli indirizzi già dimenticati.
Questo indica che all’interno di Alameda non c’è differenza tra SBF e l’azienda. SBF controlla i fondi e il conto di Alameda per fare ciò che vuole.
Monitorando i dati sulla catena, è possibile individuare i primi segnali di allarme e mantenere i propri fondi al sicuro, indipendentemente dal CEX o DEX utilizzato. Nel caso di FTX, diversi indicatori chiave indicavano una perdita di fiducia nella piattaforma e gli addetti ai lavori che si affannavano per far uscire i fondi.
Utilizzate i dati sulla catena per tracciare e mantenere al sicuro i vostri asset
FTX ha investito in più di 57 progetti in 187 investimenti. Potete controllare i progetti specifici nel dashboard qui sotto.
Footprint Analytics – FTX Related Projects
Alcuni indicatori critici per monitorare i vostri token includono:
- Marketcap e prezzo del token
- Transazioni giornaliere e importo del token
- Token holder e dispersione delle partecipazioni
- Attenzione alla balena – Se c’è un sell-off del token e il prezzo scende: il token in questione può toccare il fondo solo dopo che la dispersione smette di scendere e le grandi balene smettono di vendere
Footprint Analytics – Token Monitor
Monitorare i fondi da altri indirizzi di portafogli CEX
In un tweet del 9 novembre, CZ ha affermato che tutte le piattaforme di trading di criptovalute dovrebbero effettuare il Merkle Tree reserve proofing. Le banche operano con riserve frazionarie. Binance inizierà presto a fare la prova delle riserve, con piena trasparenza. Da allora, diverse borse hanno pubblicato gli indirizzi dei rispettivi portafogli di riserva.
Footprint ha costruito alcuni cruscotti in base agli indirizzi dei portafogli annunciati da FTX e Binance. È inoltre possibile verificare le inversioni sugli indirizzi annunciati dalle diverse borse.
Footprint Analytics – CEXs Wallets Balance Tracker
Gli utenti possono anche inserire gli indirizzi selezionati per monitorare i seguenti cambiamenti nel portafoglio:
- Distribuzione del saldo dei token
- Flusso netto 24H
- Flusso netto giornaliero e saldo giornaliero del portafoglio
E con l’imminente API SQL supportata da Footprint, tutti possono personalizzare i propri tracker di portafoglio sui loro siti web.
Footprint Analytics – Wallet Tracker
I Watcher di 0xScope offrono anche raggruppamenti di indirizzi sotto la stessa entità per tracciare le transazioni correlate. 0xScope ha etichettato diversi indirizzi contenenti KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, collegandoli con entità di raggruppamento per mostrare l’intero quadro di come il denaro fluisce attraverso diversi soggetti interessati. Gli utenti possono anche inserire cruscotti personalizzati per monitorare e analizzare le fluttuazioni insolite del mercato e impostare un promemoria o un allarme.
