Сривът на FTX отново постави пазара в състояние на изключителен страх, като BTC падна до най-ниското си ниво за годината – 16 000 долара.
На 2 ноември Coindesk предизвика най-големия срив в криптоисторията досега, след като публикува частните финансови документи на Alameda Research, фирма за рисков капитал и търговия, собственост на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид и тясно свързана с борсата.
През следващата седмица към Binance потекоха 140 млн. броя FTT, а токенът падна от 26 долара до под 2 долара. Това предизвика бягство от FTX, предполагаем „хак“, който източи 473 млн. долара от резервите, и обявяване на фалит от втората по големина платформа за търговия в света.
Общение на събитията
- Ноември 2: Coindesk публикува частните финансови документи на Alameda.
- Ноември 6: Основателят на Binance CZ публикува съобщение, че Binance ще продаде всички FTT монети в книгата си през следващите месеци. Главният изпълнителен директор на Alameda Каролин Елисън предлага да купи всички притежавани от Binance FTT монети на цена от 22 долара.
- Ноември 6: FTT преживява първия си рязък спад (10% надолу) и се връща на 24 долара след офертата на Елисън.
- Ноември 8: FTX International преустановява тегленията.
- Ноември 8: FTT пада до 5 долара.
- Nov. 8: Binance обявява, че може би се интересува от придобиването на FTX.
- Nov. 11: Придобиването е прекратено.
- Nov. 11: FTX подава молба за обявяване в несъстоятелност и средствата на потребителите изчезват.
Footprint Analytics – Цена на токена FTT (5-минутна честота)
Как сривът на FTX се отразява на целия криптопазар
Сривът на FTX отново постави пазара в състояние на изключителен страх, като BTC падна до най-ниското си ниво за годината – 16 000 долара.
Footprint Analytics – BTC Price VS FGI
На пръв поглед изглежда, че Binance излезе победител в тази ситуация, като безброй мемове шеговито показват CZ като гениалния мозък, който стои зад падането на неговия топ конкурент. Макар че на 8 ноември БНБ скочи до 368 долара за кратък период от време, тя бързо спадна обратно до почти 3-месечно дъно от 264 долара. Ситуацията накара цялата индустрия да изглежда изключително надеждна, а централизираните борси ще усетят удара.
Footprint Analytics – Цена на токените BNB (5-минутна честота)
Какво можеха да ни кажат данните от веригата
Преди сривът на FTX да стане неизбежен, имаше сериозни сигнали във веригата, които показваха предстоящи проблеми.
На 5 ноември от FTX бяха прехвърлени 75 милиона FTT, което показваше разпродажба след този инцидент. Също така станахме свидетели на две големи изхвърляния на FTT на 8 ноември & 13 ноември, съответно с около 110 милиона и 211 милиона.
Footprint Analytics – FTX-FTT Transactions & Amount
Още 140 млн. токена FTT бяха прехвърлени в Binance от 2 ноември до 8 ноември. Скокът в обема на транзакциите започна на 5 и 6, съответно с около 45М и 42М.
Footprint Analytics – FTT, прехвърлени в Binance
Повече от 1,4 млрд. долара са източени от баланса на FTX в Етериум
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
Балансът на основните токени на
FTX спадна значително.
Анализ на отпечатъка – FTX адрес Основен приток и отлив на токени
Според 0xScope,повечето средства за FTX идват от други борси, особено от Binance.
Тъй като никой търговец на дребно не би депозирал парите си в този момент, това би трябвало да е собственият капитал на FTX, а в рамките на два дни не открихме нито един трансфер от студен портфейл.
Така че този сигнал силно води до възможността FTX да премести депозираните пари на потребителите на други борси с различна цел (Маркет мейкинг от Аламеда) и никога да не разполага със студен портфейл за спешни случаи.
7 ноември
Наблюдатели – Инструмент за парични потоци
Ноември 8.
Наблюдатели – Инструмент за паричен поток
Дългосрочен микс от активи и сметки както за физическите лица от SBF, така и за Alameda, също проследяван от графиката на субекта 0xScope.
Както се вижда от графиката, адресът на SBF споделя три адреса на депозити в Binance/FTX с поне 7 други маркирани адреса на Alameda Research.
Watchers – Address Clustering Tool
Този процес може да се прилага за всеки адрес; случаят на използване може да бъде намиране на връзка между набор от избрани адреси и идентифициране на групи адреси, дори понякога можете да използвате този инструмент, за да намерите вече забравени адреси.
Това показва, че в рамките на Аламеда няма разлика между SBF и дружеството. SBF контролира средствата и сметката на „Аламеда“, за да прави каквото си поиска.
Чрез наблюдение на данните във веригата е възможно да се забележат ранни предупредителни знаци и да се запазят средствата ви в безопасност, независимо от това кой CEX или DEX използвате. В случая с FTX няколко ключови индикатора сочеха загуба на доверие в платформата и вътрешни лица, които се опитват да изтеглят средства.
Използвайте данните за веригата, за да проследявате и да запазите сигурността на активите си
FTX е инвестирала в повече от 57 проекта в рамките на 187 инвестиции. Можете да проверите конкретните проекти в таблото за управление по-долу.
Footprint Analytics – FTX Related Projects
Някои критични показатели за наблюдение на вашите токени включват:
Footprint Analytics – Token Monitor
Мониториране на средства от други адреси на портфейли на CEX
В туитърна 9 ноември CZ заяви, че всички платформи за търговия с криптовалути трябва да извършват проверка на резервите на Merkle Tree. Банките оперират на базата на частични резерви. Binance скоро ще започне да прави доказване на резерви, при пълна прозрачност. Оттогава няколко борси публикуваха адресите на съответните си портфейли с резерви.
Footprint изгради някои информационни табла в съответствие с обявените адреси на портфейлите от FTX и Binance. Можете също така да проверите обръщанията на адресите, обявени от различните борси.
Footprint Analytics – CEXs Wallets Balance Tracker
Потребителите могат също така да въведат избрани адреси, за да наблюдават следните промени в портфейла:
А с предстоящия SQL API, поддържан от Footprint, всеки може да персонализира собствените си проследяващи устройства за портфейли на своите уебсайтове.
Footprint Analytics – проследяване на портфейли
Кластери от адреси под един и същ субект за проследяване на свързани транзакции също са налични в Наблюдателите на 0xScope. 0xScope маркира няколко адреса, съдържащи KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda и т.н., свързвайки ги с клъстерни субекти, за да покаже цялата картина как парите преминават през различни заинтересовани страни. Потребителите могат също така да въвеждат персонализирани информационни табла, за да наблюдават и анализират необичайните колебания на пазара и да задават напомняне или предупреждение.
