El colapso de FTX puso al mercado una vez más en un estado de miedo extremo, con BTC cayendo a su nivel más bajo del año en 16.000 dólares.
El 2 de noviembre, Coindesk provocó el mayor colapso de la criptohistoria hasta la fecha después de publicar los documentos financieros privados de Alameda Research, una empresa de capital riesgo y de comercio propiedad del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y estrechamente vinculada al intercambio.
En la semana siguiente, 140 millones de FTT fluyeron hacia Binance, y el token cayó de 26 dólares a menos de 2 dólares. Esto desencadenó una carrera en FTX, un supuesto «hackeo» que drenó 473 millones de dólares de las reservas, y la declaración de quiebra de la segunda plataforma de comercio más grande del mundo.
Resumen de los acontecimientos
- 2 de noviembre: Coindesk publica los documentos financieros privados de Alameda.
- 6 de noviembre: El fundador de Binance, CZ, publica que Binance venderá todas las monedas FTT de su cartera en los próximos meses. La CEO de Alameda, Caroline Ellison, ofrece comprar todas las tenencias de FTT de Binance a 22 dólares.
- 6 de noviembre: FTT experimenta su primera caída brusca (10% de bajada) y vuelve a los 24$ tras la oferta de Ellison.
- 8 de noviembre: FTX International suspende las retiradas.
- 8 de noviembre: FTT se desploma hasta los 5 dólares.
- 8 de noviembre: Binance anuncia que podría estar interesada en adquirir FTX.
- Nov. 11: Se pone fin a la adquisición.
- Nov. 11: FTX se declara en quiebra y los fondos de los usuarios desaparecen.
Cómo afecta el colapso del FTX a todo el mercado de criptomonedas
El colapso de FTX puso al mercado una vez más en un estado de miedo extremo, con BTC cayendo a su nivel más bajo del año en 16.000 dólares.
A primera vista, parecería que Binance salió ganando en esta situación, con innumerables memes que muestran en broma a CZ como la mente maestra del genio detrás de la caída de su principal competidor. Mientras que BNB saltó a 368 dólares por un corto período de tiempo el 8 de noviembre, rápidamente cayó de nuevo a un mínimo de 3 meses de 264 dólares. La situación ha hecho que todo el sector parezca extremadamente fiable, y los intercambios centralizados sentirán el peso.
Lo que los datos de la cadena podrían habernos dicho
Antes de que el colapso de FTX fuera inminente, hubo serias señales en la cadena que indicaban que se avecinaban problemas.
El 5 de noviembre, se transfirieron 75 millones de FTX, lo que indica una venta después de este incidente. También fuimos testigos de dos grandes descargas de FTT el 8 de noviembre y el 13 de noviembre, con alrededor de 110 millones y 211 millones, respectivamente.
Más de 140 millones de tokens FTT se transfirieron a Binance del 2 al 8 de noviembre. El salto en el volumen de transacciones comenzó el 5 y el 6, con alrededor de 45M y 42M, respectivamente.
Más de 1.400 millones de dólares se han drenado del saldo de Ethereum de FTX.
El saldo de los principales tokens de FTX se redujo significativamente.
Según 0xScope, la mayoría de los fondos a FTX provienen de otros intercambios, especialmente Binance.
Como ningún comerciante depositaría su dinero en este momento, esto debería ser el propio capital de FTX, y no hemos encontrado ninguna transferencia de cartera fría en dos días.
Así que esta señal conduce fuertemente a una posibilidad de que FTX mueva el dinero depositado de los usuarios a otros intercambios para diferentes propósitos (Market Making por Alameda) y nunca tenga una cartera fría para fines de emergencia.
7 de noviembre.
8 de noviembre
Como se muestra en el gráfico, la dirección de SBF comparte tres direcciones de depósito de Binance/FTX con al menos otras 7 direcciones etiquetadas de Alameda Research.
Este proceso puede aplicarse a cualquier dirección; el caso de uso podría ser encontrar una conexión entre un conjunto de direcciones seleccionadas, e identificar grupos de direcciones, incluso a veces, se puede utilizar esta herramienta para encontrar las direcciones que ya se han olvidado.
Esto indica que dentro de Alameda, no hay diferencia entre SBF y la empresa. SBF controla los fondos y la cuenta de Alameda para hacer lo que quiera.
Al supervisar los datos de la cadena, es posible detectar las señales de alerta temprana y mantener sus fondos a salvo, independientemente de la CEX o DEX que utilice. En el caso de FTX, varios indicadores clave apuntaban a una pérdida de confianza en la plataforma y a que las personas con información privilegiada se apresuraban a sacar sus fondos.
Utilice los datos de la cadena para rastrear y mantener seguros sus activos
FTX ha invertido en más de 57 proyectos en 187 inversiones. Puede consultar los proyectos específicos en el panel de control que aparece a continuación
Algunos indicadores críticos para controlar sus fichas son:
- Marketcap y precio del token
- Transacciones diarias y cantidad de tokens
- Distribución de los titulares de los tokens y de las tenencias
- Observe la ballena – Si hay una venta de tokens y el precio cae: el token en cuestión puede tocar fondo sólo después de que la dispersión deje de caer y las grandes ballenas dejen de vender
Monitorización de fondos de otras direcciones de monederos CEX
En un tuit el 9 de noviembre, CZ dijo que todas las plataformas de comercio de criptodivisas deberían hacer la prueba de reserva de Merkle Tree. Los bancos operan con reservas fraccionarias. Binance pronto comenzará a hacer prueba de reservas, con total transparencia. Varias bolsas han publicado desde entonces las direcciones de sus correspondientes carteras de reserva.
Footprint ha construido algunos cuadros de mando de acuerdo con las direcciones de las carteras anunciadas por FTX y Binance. También puede comprobar las reversiones en las direcciones anunciadas por diferentes intercambios.
Los usuarios también pueden introducir las direcciones seleccionadas para controlar los siguientes cambios en la cartera:
- Distribución del saldo de tokens
- Flujo neto de 24H
- Flujo neto diario de la cartera y saldo diario
Y con la próxima API SQL soportada por Footprint, todo el mundo podrá personalizar sus propios rastreadores de carteras en sus sitios web.
Las agrupaciones de direcciones bajo la misma entidad para seguir las transacciones relacionadas también están disponibles en los Watchers de 0xScope. 0xScope etiquetó varias direcciones que contienen KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, etc, conectándolas con entidades de agrupación para mostrar la imagen completa de cómo fluye el dinero a través de diferentes partes interesadas. Los usuarios también pueden introducir cuadros de mando personalizados para supervisar y analizar las fluctuaciones inusuales en el mercado y establecer un recordatorio o alerta.