O colapso do FTX colocou novamente o mercado num estado de extremo medo, com o BTC a cair para o seu nível mais baixo do ano a $16.000,
No dia 2 de Novembro, Coindesk provocou o maior colapso da história do criptograma, depois de divulgar os documentos financeiros privados da Alameda Research, uma empresa de capital de risco e comercial detida pelo fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, e intimamente ligada à bolsa.
Na semana seguinte, 140M FTT fluiram para Binance, e a ficha caiu de $26 para menos de $2. isto desencadeou uma corrida no FTX, um suposto “hack” drenando $473 milhões das reservas, e a declaração de falência pela segunda maior plataforma comercial do mundo.
Sumário de eventos
- Nov. 2: Coindesk divulga os documentos financeiros privados da Alameda.
- Nov. 6: O fundador do Binance CZ publica que o Binance irá vender todas as moedas FTT no seu livro nos próximos meses. Caroline Ellison, CEO da Alameda, oferece-se para comprar todas as participações de FTT do Binance a 22 dólares.
- Nov. 6: FTT experimenta a sua primeira queda acentuada (10% abaixo) e regressa aos $24 após a oferta de Ellison.
- Nov. 8: FTX Internacional suspende os levantamentos.
- Nov. 8: FTT despenca para $5
- Nov. 8: Binance anuncia que poderá estar interessado em adquirir o FTX.
- Nov. 11: Aquisição terminada.
- Nov. 11: Os ficheiros FTX para falência e os fundos dos utilizadores desaparecem.
Footprint Analytics – FTT Token Price (5 Minutes Frequency)
Como o colapso do FTX tem impacto em todo o mercado de criptografia
O colapso do FTX colocou novamente o mercado num estado de extremo medo, com o BTC a descer para o seu nível mais baixo do ano a $16.000,
Footprint Analytics – BTC Price VS FGI
À primeira vista, parece que Binance saiu como vencedor nesta situação, com inúmeras memes a brincar mostrando CZ como o génio-mestre por detrás da queda do seu principal concorrente. Enquanto BNB saltou para $368 durante um curto período de tempo em 8 de Novembro, caiu rapidamente para um mínimo de quase 3 meses de $264. A situação fez com que toda a indústria parecesse extremamente digna de confiança, e as trocas centralizadas vão sentir o peso.
Footprint Analytics – BNB Token Price (5 Minutes Frequency)
O que os dados na cadeia nos poderiam ter dito
B Antes do colapso do FTX se tornar iminente, havia sérios sinais na cadeia que indicavam problemas à frente.
Em 5 de Novembro, 75M FTT foi transferido do FTX, indicando uma liquidação após este incidente. Testemunhámos também duas grandes lixeiras no FTT em 8 de Novembro & 13 de Novembro, com cerca de 110M e 211M, respectivamente.
Footprint Analytics – FTX-FTT Transactions & Amount
Mais de 140M de fichas FTT foram transferidos para Binance de 2 a 8 de Novembro. O salto no volume de transacções começou nos dias 5 e 6, com cerca de 45M e 42M, respectivamente.
Footprint Analytics – FTT Transferred to Binance
Mais de $1.4B drenou do saldo de Ethereum da FTX.
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
O balanço das fichas mais importantes do FTX caiu significativamente.
Footprint Analytics – FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow
De acordo com 0xScope, a maioria dos fundos para FTX vem de outras bolsas, especialmente Binance.
Como nenhum retalhista depositaria o seu dinheiro neste momento, este deveria ser o próprio capital do FTX, e não encontramos nenhuma transferência de carteira fria no prazo de dois dias.
Assim, este sinal leva fortemente à possibilidade de o FTX mover o dinheiro depositado pelo utilizador para outras bolsas para fins diferentes (Market Making by Alameda) e nunca ter uma carteira frigorífica para fins de emergência.
7 de Nov.
Watchers – Money Flow Tool
Nov 8.
Watchers – Money Flow Tool
Uma mistura de activos a longo prazo e contas tanto para indivíduos SBF como para a Alameda também rastreada pelo gráfico da entidade 0xScope.
Como mostra o gráfico, o endereço da SBF partilha três endereços de depósito de Binance/FTX com pelo menos 7 outros endereços marcados Alameda Research.
Watchers – Address Clustering Tool
Este processo pode aplicar-se a qualquer endereço; o caso de utilização pode ser encontrar uma ligação entre um conjunto de endereços seleccionados, e identificar grupos de endereços, mesmo por vezes, pode utilizar esta ferramenta para encontrar os endereços que já esqueceu.
Isto indica que dentro da Alameda, não há diferença entre a SBF e a empresa. A SBF controla os fundos e a conta da Alameda para fazer o que lhe apetecer.
Ao monitorizar os dados na cadeia, é possível detectar sinais de alerta precoce e manter os seus fundos em segurança, independentemente do CEX ou DEX que utilizar. No caso do FTX, vários indicadores chave apontaram para uma perda de confiança na plataforma e infiltrados a codificar para obter fundos.
Utilizar dados na cadeia para localizar e manter os seus bens seguros
FTX já investiu em mais de 57 projectos em 187 investimentos. Pode verificar os projectos específicos no tablier abaixo.
Footprint Analytics – FTX Related Projects
Alguns indicadores críticos para monitorizar as suas fichas incluem:
- Marketcap e preço simbólico
- Token transacções diárias e montante
- Token holder and holding dispersion
- Veja a baleia – Se houver uma ficha de venda e o preço cair: a ficha em questão só pode descer depois de a dispersão parar de cair e as baleias grandes deixarem de vender
Footprint Analytics – Token Monitor
Monitor fundos de outros endereços de carteira CEX
Em um tweet 9 de Novembro, CZ disse que todas as plataformas de negociação de moeda criptográfica deveriam fazer a prova de reserva Merkle Tree. Os bancos operam em reservas fracionárias. Em breve, os bancos começarão a fazer a prova de reservas, com total transparência. Várias bolsas publicaram desde então os endereços das suas correspondentes carteiras de reserva.
A Footprint construiu alguns painéis de controlo de acordo com os endereços das carteiras anunciados pela FTX e pela Binance. Também é possível verificar as inversões nos endereços anunciados pelas diferentes bolsas.
Footprint Analytics – CEXs Wallets Balance Tracker
Os utilizadores também podem introduzir endereços seleccionados para monitorizar as seguintes alterações na carteira:
- Token distribuição de equilíbrio
- 24H fluxo líquido
- Fluxo líquido diário e balanço diário
E com a próxima SQL API suportada por Footprint, todos podem personalizar os seus próprios seguidores de carteira nos seus websites.
Footprint Analytics – Wallet Tracker
Clusters de endereços sob a mesma entidade para rastrear transacções relacionadas estão também disponíveis no 0xScope’s Watchers. 0xScope marcou vários endereços contendo KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda,etc, ligando-os a entidades de clustering para mostrar o quadro completo de como o dinheiro flui através de diferentes partes interessadas. Os utilizadores podem também introduzir painéis de instrumentos personalizados para monitorizar e analisar as flutuações invulgares no mercado e definir um aviso ou alerta.
