De instorting van FTX bracht de markt opnieuw in een staat van extreme angst, waarbij BTC daalde tot het laagste niveau van het jaar op $16.000.
Op 2 november veroorzaakte Coindesk de grootste ineenstorting van de cryptogeschiedenis tot nu toe nadat het de privé financiële documenten van Alameda Research had vrijgegeven, een VC- en handelsfirma die eigendom was van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried en nauw verbonden was met de beurs.
In de daaropvolgende week stroomden 140M FTT naar Binance, en de token daalde van $26 tot onder $2. Dit leidde tot een run op FTX, een vermeende “hack” die $473 miljoen uit de reserves haalde, en de faillietverklaring van ’s werelds op één na grootste handelsplatform.
Samenvatting van gebeurtenissen
- Nov. 2: Coindesk geeft financiële privédocumenten van Alameda vrij.
- Nov. 6: Binance-oprichter CZ meldt dat Binance in de komende maanden alle FTT-munten in zijn boeken zal verkopen. Alameda CEO Caroline Ellison biedt aan om alle FTT holdings van Binance te kopen voor $22.
- Nov. 6: FTT beleeft zijn eerste scherpe daling (10% omlaag) en gaat terug naar $24 na het bod van Ellison.
- Nov. 8: FTX International schort opnames op.
- Nov. 8: FTT zakt naar $5
- Nov. 8: Binance kondigt aan dat het mogelijk geïnteresseerd is in de overname van FTX.
- Nov. 11: Overname beëindigd.
- Nov. 11: FTX vraagt faillissement aan en het geld van gebruikers verdwijnt.
Footprint Analytics – FTT Token Price (5 Minuten Frequentie)
Hoe de ineenstorting van FTX de hele cryptomarkt beïnvloedt
De ineenstorting van FTX bracht de markt opnieuw in een staat van extreme angst, waarbij BTC naar het laagste niveau van het jaar daalde op 16.000 dollar.
Footprint Analytics – BTC Price VS FGI
Op het eerste gezicht lijkt Binance in deze situatie als winnaar uit de bus te komen, met talloze memes waarin CZ gekscherend wordt afgeschilderd als het geniale brein achter de val van zijn grootste concurrent. Terwijl BNB op 8 november korte tijd naar $368 sprong, daalde het snel terug naar een bijna 3-maands dieptepunt van $264. De situatie heeft de hele industrie extreem betrouwbaar gemaakt, en gecentraliseerde beurzen zullen de dupe worden.
Footprint Analytics – BNB Token Price (5 Minutes Frequency)
Wat on-chain gegevens ons hadden kunnen vertellen
Voordat de ineenstorting van FTX dreigde, waren er serieuze signalen op de keten die wezen op problemen.
Op 5 november werd 75M FTT van FTX gehaald, wat duidt op een sell-off na dit incident. We waren ook getuige van twee grote dumps op FTT op 8 november & 13 november, met respectievelijk ongeveer 110M en 211M.
Footprint Analytics – FTX-FTT Transacties & Bedrag
Meer dan 140M aan FTT tokens werden van 2 november tot 8 november naar Binance overgebracht. De sprong in transactievolume begon op de 5e en 6e, met respectievelijk ongeveer 45M en 42M.
Footprint Analytics – FTT Transferred to Binance
Meer dan $1.4B is weggevloeid uit FTX’s Ethereum balans.
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
FTX’s belangrijkste tokens balans is aanzienlijk gedaald.
Footprint Analytics – FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow
Volgens 0xScope, komen de meeste fondsen naar FTX van andere beurzen, vooral Binance.
Aangezien geen enkele handelaar op dit moment zijn geld zou storten, zou dit FTX’s eigen kapitaal moeten zijn, en we hebben binnen twee dagen geen enkele cold wallet transfer gevonden.
Dit signaal wijst er dus sterk op dat FTX het door gebruikers gestorte geld naar andere beurzen verplaatst voor andere doeleinden (Market Making door Alameda) en nooit een cold wallet heeft voor noodgevallen.
7 november.
Watchers – Money Flow Tool
Nov 8th.
Watchers – Money Flow Tool
Een langetermijnmix van activa en rekeningen voor zowel SBF individuals als Alameda wordt ook gevolgd door de entiteitsgrafiek van 0xScope.
Zoals in de grafiek te zien is, deelt het adres van SBF drie Binance/FTX depositoadressen met minstens 7 andere getagde Alameda Research adressen.
Watchers – Address Clustering Tool
Dit proces kan op elk adres worden toegepast; de use case kan zijn het vinden van een verband tussen een reeks geselecteerde adressen, en het identificeren van adresgroepen.
Dit geeft aan dat er binnen Alameda geen verschil is tussen SBF en het bedrijf. SBF controleert Alameda’s fondsen en rekening om te doen wat hij wil.
Door de on-chain gegevens in de gaten te houden, is het mogelijk vroege waarschuwingssignalen te spotten en uw fondsen veilig te houden, ongeacht welke CEX of DEX u gebruikt. In het geval van FTX wezen verschillende sleutelindicatoren op een verlies van vertrouwen in het platform en insiders die klauteren om fondsen weg te krijgen.
Gebruik on-chain gegevens om uw activa te volgen en veilig te houden
FTX heeft in 187 investeringen in meer dan 57 projecten geïnvesteerd. U kunt de specifieke projecten in het onderstaande dashboard bekijken.
Footprint Analytics – FTX Related Projects
Een aantal kritieke indicatoren om uw tokens te controleren zijn:
- Marketcap en tokenprijs
- Token dagelijkse transacties en bedrag.
- Token houder en holding spreiding
- Watch the whale – Als er een token sell-off is en de prijs daalt: de token in kwestie kan de bodem pas bereiken nadat de dispersie stopt met dalen en de grote walvissen stoppen met verkopen
Footprint Analytics – Token Monitor
Monitor fondsen van andere CEX wallet adressen
In een tweet 9 nov. zei CZ dat alle cryptocurrency handelsplatformen Merkle Tree reserve proofing moeten doen. Banken werken met fractionele reserves. Binance zal binnenkort beginnen met proof of reserves, met volledige transparantie. Verschillende beurzen hebben sindsdien de adressen van hun overeenkomstige reserveportefeuilles gepubliceerd.
Footprint heeft enkele dashboards gebouwd volgens de aangekondigde wallet-adressen van FTX en Binance. U kunt ook de omkeringen op de door verschillende beurzen aangekondigde adressen controleren.
Footprint Analytics – CEXs Wallets Balance Tracker
Gebruikers kunnen ook geselecteerde adressen invoeren om de volgende veranderingen in de portemonnee te monitoren:
- Token balans distributie
- 24H netto stroom
- Wallet dagelijkse netto stroom en dagelijks saldo
En met de komende SQL API die door Footprint wordt ondersteund, kan iedereen zijn eigen wallet trackers op zijn website aanpassen.
Footprint Analytics – Wallet Tracker
Clusters van adressen onder dezelfde entiteit om gerelateerde transacties te volgen zijn ook beschikbaar op de Watchers van 0xScope. 0xScope heeft verschillende adressen met KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda,etc, verbonden met clusters van entiteiten om het hele plaatje te laten zien hoe geldstromen via verschillende belanghebbende partijen lopen. Gebruikers kunnen ook aangepaste dashboards invoeren om de ongebruikelijke schommelingen in de markt te volgen en te analyseren en een herinnering of waarschuwing in te stellen.
