Israel hat bis zu 40 Kryptowährungskonten beschlagnahmt, die mit der Quds Force des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und der Terrororganisation Hisbollah in Verbindung stehen, wie die Times of Israel am Dienstag berichtete.
Laut Verteidigungsminister Yoav Gallant ist dies „der erste Vorfall dieser Größenordnung“, der von Israel durchgeführt wurde.
„Vor einigen Tagen wurde eine umfangreiche und beispielgebende Operation zur Aufdeckung einer Route zur Finanzierung von Terror mit digitalen Währungen abgeschlossen“, sagte Gallant auf einer Konferenz des Nationalen Büros zur Bekämpfung der Terrorfinanzierung (NBCTF) des Ministeriums.
Laut der Blockchain-Forensik-Firma Chainalysis sind alle vom NBCTF in dieser Aktion beschlagnahmten Gelder im USDT-Stablecoin, der im Tron-Netzwerk ausgegeben wird.
Die Hisbollah ist eine libanesische politische und militärische Organisation, die in den frühen 1980er Jahren gegründet wurde. Sie ist ein bedeutender Akteur in der libanesischen Politik, der sowohl als politische Partei als auch als paramilitärische Organisation agiert und durch seinen Widerstand gegen die israelischen Streitkräfte bekannt wurde. Die Quds-Truppe ist die für externe Operationen zuständige Abteilung der IRGC.
Der Minister fügte hinzu, dass Mitglieder der Hisbollah, der Quds-Truppe und bestimmte „syrische Elemente“ seit Anfang des Jahres auf Kryptowährungen als Mittel zur Finanzierung ihrer täglichen Operationen zurückgreifen. Die Gelder, die von einer dritten Partei stammen, wurden laut Gallant über Geldwechsler an die Terrorgruppen überwiesen.
Israel wendet sich Blockchain-Analysetools zu
Auf der Konferenz am Dienstag verriet Gallant auch, dass die Operation dank neuer Tools durchgeführt wurde, die die NBCTF in Zusammenarbeit mit der Spionageagentur Mossad, dem militärischen Geheimdienst der IDF, der israelischen Polizei und anderen Einrichtungen entwickelt hatte. Chainalysis bestätigte, dass seine Analyseinstrumente „eine Rolle bei dieser bahnbrechenden Errungenschaft für die nationale Sicherheit gespielt haben.“
NEWS: Die israelische NBCTF gab bekannt, dass sie Kryptowährungen im Wert von ~$1,7 Millionen von der Hisbollah & Iran’s Quds Force & beschlagnahmt hat und deren auf Kryptowährungen basierende Infrastruktur zur Terrorismusfinanzierung unterbrochen hat. Wir sind stolz darauf, dass Chainalysis-Tools bei dieser Aktion eine Rolle gespielt haben. Lesen Sie mehr: https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) Juni 28, 2023
Wie Chainalysis feststellt, erhält die Hisbollah seit ihrer Gründung den Großteil ihrer Finanzmittel aus dem Iran – oft über syrische Mittelsmänner -, doch ein Teil dieser Aktivitäten hat sich in letzter Zeit auf Kryptowährungen verlagert.
Zu den am häufigsten beobachteten Mustern gehört die anfängliche Bewegung von Geldern von Finanzvermittlern zu Hawala-Diensten und OTC-Brokern, wonach sie an von der Hisbollah kontrollierte Adressen bei etablierten Börsen übertragen werden.
„Diese NBCTF-Beschlagnahme ist aus mehreren Gründen wichtig, nicht nur, weil es das erste Mal ist, dass eine Behörde Kryptowährung von der Hisbollah und der Quds Force beschlagnahmt“, sagte Chainalysis in einem Blogbeitrag. „Die Aktivität, die wir oben analysieren, ist eines der ersten öffentlich zugänglichen Beispiele für die Finanzierung des Terrorismus über Kryptowährung, die über einfache, auf sozialen Medien basierende Spendenkampagnen hinausgeht – in diesem Fall nutzten ausgeklügelte staatliche Akteure Krypto, um Geld über die Grenzen hinweg zu einer gefährlichen terroristischen Organisation zu leiten.“
Das Unternehmen fügte hinzu, dass diese Entwicklung die Tatsache unterstreicht, dass der Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen noch lange nicht vorbei ist, selbst angesichts jüngster Erfolge wie der palästinensischen militanten Gruppe Hamas, die von den USA, Großbritannien und anderen als terroristische Gruppe betrachtet wird, die ihr Krypto-Spendenprogramm als Reaktion auf den Druck der Strafverfolgungsbehörden einstellte.
Der militärische Flügel der Al-Qassam-Brigaden (AQB) von Hamas, der weitgehend vom globalen Finanzsystem abgeschnitten ist, hat sich bis vor kurzem auf Kryptowährungsspenden als eines der Instrumente zur Umgehung internationaler Sanktionen verlassen, hat aber im April dieses Jahres das Programm eingestellt.
Zuvor hatte das israelische Verteidigungsministerium mehrfach die Beschlagnahmung von Kryptowährungs-Wallets mit Verbindungen zur Hamas angekündigt.
Im Februar 2022 beschlagnahmten die israelischen Behörden Kryptowährungen im Wert von „Zehntausenden von Schekeln“, die angeblich zur Finanzierung der Gruppe bestimmt waren, und im Juli 2021 wurden weitere 7,7 Millionen US-Dollar in USDT, Bitcoin und Dogecoin beschlagnahmt.
