イスラエルは、イスラム革命防衛隊（IRGC）のクッズ部隊とテロ組織ヒズボラに関連する40もの暗号通貨ウォレットを押収したと、タイムズ・オブ・イスラエル紙が火曜日に報じた。
ヨアヴ・ギャラント国防相によれば、これはイスラエルが行った「この規模の事件は初めて」だという。
「数日前、デジタル通貨でテロ資金を調達するルートを暴くという、前例のない大規模な作戦が終了した」と、ガラント国防相は同省のテロ資金対策局（NBCTF）主催の会議で述べた。
ブロックチェーン・フォレンジック会社Chainalysisによると、今回の行動でNBCTFが押収した資金はすべて、トロンネットワーク上で発行されたUSDT安定コインである。
ヒズボラは1980年代初頭に設立されたレバノンの政治・軍事組織。レバノン政治における重要なプレーヤーであり、政党としても準軍事組織としても活動し、イスラエル軍に対する抵抗で人気を博した。クッズ・フォースはIRGCの対外活動を担当する支部である。
同大臣は、今年に入ってから、ヒズボラ、クッズフォース、そして特定の「シリア人要素」のメンバーは、日々の活動資金を調達する手段として暗号通貨に依存していると付け加えた。ギャラント氏によれば、その資金は第三者から送金され、両替商を通じてテロリスト集団に送金されたという。
イスラエル、ブロックチェーン分析ツールに注目
火曜日の会見でギャラント氏は、NBCTFがスパイ組織モサド、イスラエル国防総省軍事情報局、イスラエル警察などと共同で開発した新しいツールのおかげで作戦が実行されたことも明らかにした。チェーンアナリシスは、その分析ツールが「この画期的な国家安全保障上の成果に一役買った」ことを確認した。
NEWS： イスラエルのNBCTFは、ヒズボラやイランのクッズフォースから170万ドル相当の暗号を押収し、暗号ベースのテロ資金基盤を破壊したと発表しました。Chainalysisのツールがこの取り組みに貢献したことを誇りに思います。続きを読む https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) 2023年6月28日
Chainalysisが指摘するように、ヒズボラはその創設以来、資金調達の大部分をイランから、しばしばシリアの仲介者を通じて受けてきたが、その活動の一部は最近、暗号通貨にシフトしている。
最もよく観察されるパターンの1つは、金融ファシリテーターからハワラサービスやOTCブローカーに資金が最初に移動し、その後、主流の取引所でヒズボラが管理するアドレスに送金されることである。
「今回のNBCTFの押収は、どの機関もヒズボラとクッズ・フォースから暗号通貨を押収したのは初めてという事実だけでなく、いくつかの理由で重要です」とChainalysisはブログ投稿で述べている。”我々が分析した活動は、単純なソーシャルメディアベースの寄付キャンペーンを超えた、暗号通貨を介したテロ資金調達の公的に利用可能な最初の例の1つです。” このケースでは、洗練された国家アクターが暗号を使用して、国境を越えて危険なテロ組織に資金を流していました。
同社は、この進展は、米国や英国などによってテロリスト集団とみなされているパレスチナの過激派組織ハマスが、法執行機関の圧力に応えて暗号寄付プログラムを中止したような最近の成功を踏まえても、暗号通貨を利用したテロ資金調達との戦いはまだ終わっていないという事実を強調するものだと付け加えた。
ハマスの軍事組織であるアル・カッサム旅団（AQB）は、世界の金融システムから大きく遮断されており、最近まで国際的な制裁を回避するツールの一つとして暗号通貨による寄付を利用していたが、今年4月にプログラムの停止に動いた。
それ以前にも何度か、イスラエル国防省はハマスに関連する暗号通貨ウォレットの押収を発表している。
2022年2月、イスラエル当局は同グループへの資金提供を目的としたとされる「数万シェケル」相当の暗号通貨を押収し、さらに2021年7月にはUSDT、ビットコイン、Dogecoinで770万ドルを押収している
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