Израел е конфискувал 40 криптовалутни портфейла, свързани със силите „Кудс“ на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и терористичната организация „Хизбула“, съобщи The Times of Israel във вторник.
Според министъра на отбраната Йоав Галант това е „първият инцидент от такъв мащаб“, извършен от Израел.
„Преди няколко дни приключи мащабна и прецедентна операция за разкриване на маршрут за финансиране на тероризма с цифрови валути“, заяви Галант на конференция, организирана от Националното бюро за борба с финансирането на тероризма (NBCTF) към министерството.
Според фирмата за блокчейн криминалистика Chainalysis всички средства, иззети от NBCTF при тази акция, са в стабилната валута USDT, емитирана в мрежата на Tron.
Хизбула е ливанска политическа и военна организация, основана в началото на 80-те години на миналия век. Значителен играч в ливанската политика, действащ както като политическа партия, така и като паравоенна организация, тя придобива популярност заради съпротивата си срещу израелските сили. Силите Quds са клонът на IRGC, който отговаря за външните операции.
Министърът добави, че от началото на годината членовете на Хизбула, Силите Кудс и някои „сирийски елементи“ разчитат на криптовалута като средство за финансиране на ежедневните си операции. Средствата, произхождащи от трета страна, са били прехвърлени на терористичните групировки чрез обменители на пари, по думите на Галант.
Израел се обръща към блокчейн аналитични инструменти
По време на конференцията във вторник Галант също така разкри, че операцията е била проведена благодарение на нови инструменти, които NBCTF е разработила в сътрудничество с шпионската агенция Мосад, Дирекцията за военно разузнаване на ЦАХАЛ, Израелската полиция и други органи. Chainalysis потвърди, че нейните аналитични инструменти „са изиграли роля в това знаково постижение в областта на националната сигурност“.
NEWS: Израелската NBCTF обяви, че е иззела криптовалута на стойност ~1,7 млн. долара от Хизбула &; Иранските сили Кудс &; прекъснала тяхната криптобазирана инфраструктура за финансиране на тероризма. С гордост можем да кажем, че инструментите на Chainalysis изиграха роля в това усилие. Прочетете повече: https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) June 28, 2023
Както се посочва от Chainalysis, от самото си създаване Хизбула получава по-голямата част от финансирането си от Иран – често чрез сирийски посредници, но напоследък част от тази дейност се пренасочва към криптовалутите.
Една от най-забелязваните схеми включва първоначалното движение на средства от финансови посредници към хавала услуги и извънборсови брокери, след което те се прехвърлят към контролирани от Хизбула адреси в основните борси.
„Това изземване на NBCTF е важно по няколко причини, освен само факта, че за първи път някоя агенция изземва криптовалута от Хизбула и Кудс Форс“, заяви Хайнализис в публикация в блога си. „Дейността, която анализираме по-горе, е един от първите публично достъпни примери за финансиране на тероризма чрез криптовалута, който надхвърля обикновените, базирани в социалните медии кампании за дарения – в този случай сложни държавни актьори са използвали криптовалута, за да прехвърлят пари през границите към опасна терористична организация.“
Компанията добави, че това развитие подчертава факта, че битката срещу финансирането на тероризма чрез криптовалути далеч не е приключила, дори в светлината на неотдавнашните успехи, като например това, че палестинската войнствена групировка Хамас, която се счита за терористична група от САЩ, Обединеното кралство и други, прекрати програмата си за крипто дарения в отговор на натиска на правоприлагащите органи.
Военното крило на Хамас „Бригадите Ал Касам“ (AQB), което до голяма степен е откъснато от световната финансова система, доскоро разчиташе на даренията в криптовалута като един от инструментите за заобикаляне на международните санкции, но през април тази година пристъпи към закриване на програмата.
На няколко пъти преди това израелското министерство на отбраната обяви изземването на криптовалутни портфейли, свързани с Хамас.
През февруари 2022 г. израелските власти конфискуваха криптовалути на стойност „десетки хиляди шекела“, за които се твърди, че са предназначени за финансиране на групировката, а през юли 2021 г. бяха конфискувани още 7,7 млн. долара в USDT, Bitcoin и Dogecoin.
