Israele ha sequestrato ben 40 portafogli di criptovaluta collegati alla Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e all’organizzazione terroristica Hezbollah, ha riferito martedì il Times of Israel.
Secondo il ministro della Difesa Yoav Gallant, si tratta del “primo incidente di questa portata” effettuato da Israele.
“Pochi giorni fa è stata portata a termine un’operazione estesa e precedente, che ha smascherato un percorso di finanziamento del terrorismo con valute digitali”, ha dichiarato Gallant durante una conferenza ospitata dall’Ufficio nazionale del ministero per la lotta al finanziamento del terrorismo (NBCTF).
Tutti i fondi sequestrati dall’NBCTF in questa azione sono nella stablecoin USDT emessa sulla rete Tron, secondo la società di forensics blockchain Chainalysis.
Hezbollah è un’organizzazione politica e militare libanese fondata nei primi anni Ottanta. Un attore importante nella politica libanese, che opera sia come partito politico che come organizzazione paramilitare, ha guadagnato popolarità per la sua resistenza contro le forze israeliane. La Forza Quds è il ramo dell’IRGC responsabile delle operazioni esterne.
Il Ministro ha aggiunto che dall’inizio dell’anno, membri di Hezbollah, della Forza Quds e di alcuni “elementi siriani” si sono affidati alle criptovalute come mezzo per finanziare le loro operazioni quotidiane. I fondi, provenienti da terzi, sono stati trasferiti ai gruppi terroristici attraverso i money exchanger, secondo Gallant.
Israele si rivolge a strumenti analitici blockchain
Durante la conferenza di martedì, Gallant ha anche rivelato che l’operazione è stata condotta grazie a nuovi strumenti sviluppati dall’NBCTF in collaborazione con l’agenzia di spionaggio Mossad, la Direzione dell’Intelligence Militare dell’IDF, la Polizia di Israele e altri enti. Chainalysis ha confermato che i suoi strumenti analitici “hanno avuto un ruolo in questo storico risultato per la sicurezza nazionale”
NEWS: La NBCTF israeliana ha annunciato di aver sequestrato circa 1,7 milioni di dollari di criptovalute da Hezbollah & Iran’s Quds Force & interrotto la loro infrastruttura di finanziamento del terrorismo basata sulla criptovaluta. Siamo orgogliosi di dire che gli strumenti di Chainalysis hanno avuto un ruolo in questo sforzo. Per saperne di più: https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) 28 giugno 2023
Come sottolineato da Chainalysis, fin dalla sua nascita, Hezbollah ha ricevuto la maggior parte dei suoi finanziamenti dall’Iran, spesso attraverso intermediari siriani, ma di recente alcune di queste attività si sono spostate sulle criptovalute.
Uno degli schemi più osservati comprende il movimento iniziale dei fondi dai facilitatori finanziari ai servizi hawala e ai broker OTC, dopodiché vengono trasferiti agli indirizzi controllati da Hezbollah presso gli exchange tradizionali.
“Questo sequestro della NBCTF è importante per diverse ragioni, oltre al fatto che è la prima volta che un’agenzia sequestra criptovalute da Hezbollah e dalla Quds Force”, ha dichiarato Chainalysis in un post sul blog. “L’attività che abbiamo analizzato è uno dei primi esempi pubblicamente disponibili di finanziamento del terrorismo tramite criptovaluta che va oltre le semplici campagne di donazione basate sui social media: in questo caso, sofisticati attori statali stavano usando la criptovaluta per convogliare denaro attraverso i confini a una pericolosa organizzazione terroristica”.
L’azienda ha aggiunto che questo sviluppo sottolinea il fatto che la battaglia contro il finanziamento del terrorismo attraverso le criptovalute è tutt’altro che conclusa, anche alla luce di recenti successi come quello del gruppo militante palestinese Hamas, considerato un gruppo terroristico da Stati Uniti, Regno Unito e altri, che ha interrotto il suo programma di donazioni in criptovalute in risposta alle pressioni delle forze dell’ordine.
L’ala militare di Hamas, le Brigate Al-Qassam (AQB), che è in gran parte tagliata fuori dal sistema finanziario globale, fino a poco tempo fa si affidava alle donazioni in criptovaluta come uno degli strumenti per aggirare le sanzioni internazionali, ma ha deciso di chiudere il programma nell’aprile di quest’anno.
In diverse occasioni precedenti, il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato il sequestro di portafogli di criptovalute legati ad Hamas.
Nel febbraio 2022, le autorità israeliane hanno confiscato “decine di migliaia di shekel” di criptovalute presumibilmente destinate a finanziare il gruppo, mentre altri 7,7 milioni di dollari in USDT, Bitcoin e Dogecoin sono stati sequestrati nel luglio 2021.
