Izrael przejął aż 40 portfeli kryptowalutowych powiązanych z Siłami Quds Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i organizacją terrorystyczną Hezbollah, podał we wtorek The Times of Israel.
Według ministra obrony Yoava Gallanta, jest to „pierwszy incydent na taką skalę” przeprowadzony przez Izrael.
„Kilka dni temu zakończyła się szeroko zakrojona i precedensowa operacja mająca na celu ujawnienie szlaku finansowania terroru za pomocą walut cyfrowych” – powiedział Gallant na konferencji zorganizowanej przez Krajowe Biuro Ministerstwa ds.
Wszystkie fundusze przejęte przez NBCTF w tej akcji są w stablecoinie USDT wyemitowanym w sieci Tron, według firmy Chainalysis zajmującej się kryminalistyką blockchain.
Hezbollah to libańska organizacja polityczna i wojskowa założona na początku lat 80-tych XX wieku. Ważny gracz w libańskiej polityce, działający zarówno jako partia polityczna, jak i organizacja paramilitarna, zyskał popularność dzięki oporowi przeciwko siłom izraelskim. Quds Force jest oddziałem IRGC odpowiedzialnym za operacje zewnętrzne.
Minister dodał, że od początku roku członkowie Hezbollahu, Quds Force i niektóre „elementy syryjskie” polegają na kryptowalutach jako sposobie finansowania swoich codziennych operacji. Fundusze, pochodzące od strony trzeciej, zostały przekazane grupom terrorystycznym za pośrednictwem kantorów, według Gallanta.
Izrael zwraca się ku narzędziom analitycznym blockchain
Podczas wtorkowej konferencji Gallant ujawnił również, że operacja została przeprowadzona dzięki nowym narzędziom opracowanym przez NBCTF we współpracy z agencją szpiegowską Mossad, Dyrekcją Wywiadu Wojskowego IDF, izraelską policją i innymi organami. Chainalysis potwierdziła, że jej narzędzia analityczne „odegrały rolę w tym przełomowym osiągnięciu w zakresie bezpieczeństwa narodowego”.
NEWS: Izraelski NBCTF ogłosił, że przejął kryptowaluty o wartości ~1,7 miliona dolarów od Hezbollahu i irańskich Quds Force i przerwał ich infrastrukturę finansowania terroryzmu opartą na kryptowalutach. Z dumą możemy powiedzieć, że narzędzia Chainalysis odegrały rolę w tym wysiłku. Czytaj więcej: https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) 28 czerwca 2023
Jak wskazał Chainalysis, od samego początku Hezbollah otrzymywał większość swoich funduszy z Iranu – często za pośrednictwem syryjskich pośredników, jednak część tej działalności przeniosła się ostatnio na kryptowaluty.
Jednym z najczęściej obserwowanych wzorców jest początkowy przepływ środków od pośredników finansowych do usług hawala i brokerów OTC, po czym są one przekazywane na adresy kontrolowane przez Hezbollah na głównych giełdach.
„To przejęcie NBCTF jest ważne z kilku powodów, poza faktem, że po raz pierwszy jakakolwiek agencja przejęła kryptowalutę od Hezbollahu i Quds Force” – powiedział Chainalysis w poście na blogu. „Działalność, którą analizujemy powyżej, jest jednym z pierwszych publicznie dostępnych przykładów finansowania terroryzmu za pomocą kryptowaluty, która wykracza poza proste kampanie darowizn oparte na mediach społecznościowych – w tym przypadku wyrafinowani aktorzy państwowi używali kryptowalut do przesyłania pieniędzy przez granice do niebezpiecznej organizacji terrorystycznej”.
Firma dodała, że rozwój ten podkreśla fakt, że walka z finansowaniem terroryzmu za pośrednictwem kryptowalut jest daleka od zakończenia, nawet w świetle ostatnich sukcesów, takich jak palestyńska grupa bojowników Hamas, która jest uważana za grupę terrorystyczną przez USA, Wielką Brytanię i inne, zaprzestając programu darowizn kryptograficznych w odpowiedzi na naciski organów ścigania.
Wojskowe skrzydło Brygad Al-Kassam (AQB) Hamasu, które jest w dużej mierze odcięte od globalnego systemu finansowego, do niedawna polegało na darowiznach w kryptowalutach jako jednym z narzędzi obchodzenia międzynarodowych sankcji, ale w kwietniu tego roku zamknęło program.
Kilka razy wcześniej izraelskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zajęcie portfeli kryptowalut powiązanych z Hamasem.
W lutym 2022 r. władze izraelskie skonfiskowały „dziesiątki tysięcy szekli” kryptowalut rzekomo przeznaczonych do finansowania grupy, a kolejne 7,7 miliona dolarów w USDT, Bitcoin i Dogecoin przejęto w lipcu 2021 r.
