Israël a saisi pas moins de 40 portefeuilles de crypto-monnaie liés à la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et à l’organisation terroriste Hezbollah, a rapporté mardi le Times of Israel.
Il s’agit du « premier incident de cette ampleur » mené par Israël, selon le ministre de la Défense Yoav Gallant.
« Il y a quelques jours, une opération de grande envergure et sans précédent – visant à mettre au jour une voie de financement du terrorisme avec des monnaies numériques – s’est achevée », a déclaré M. Gallant lors d’une conférence organisée par le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) du ministère de la Défense.
Tous les fonds saisis par le NBCTF dans le cadre de cette action se trouvent dans la stablecoin USDT émise sur le réseau Tron, selon la société Chainalysis, spécialisée dans l’analyse judiciaire de la blockchain.
Le Hezbollah est une organisation politique et militaire libanaise fondée au début des années 1980. Acteur important de la vie politique libanaise, à la fois parti politique et organisation paramilitaire, le Hezbollah a gagné en popularité grâce à sa résistance contre les forces israéliennes. La Force Qods est la branche du CGRI responsable des opérations extérieures.
Le ministre a ajouté que depuis le début de l’année, des membres du Hezbollah, de la Force Qods et certains « éléments syriens » utilisent des crypto-monnaies pour financer leurs opérations quotidiennes. Les fonds, provenant d’un tiers, ont été transférés aux groupes terroristes par l’intermédiaire d’échangeurs d’argent, selon Gallant.
Israël se tourne vers les outils analytiques de la blockchain
Lors de la conférence de mardi, Gallant a également révélé que l’opération avait été menée grâce à de nouveaux outils que la NBCTF avait développés en collaboration avec l’agence d’espionnage Mossad, la direction du renseignement militaire de Tsahal, la police israélienne et d’autres organismes. Chainalysis a confirmé que ses outils analytiques « ont joué un rôle dans cette réussite historique en matière de sécurité nationale. «
NEWS : La NBCTF israélienne a annoncé qu’elle avait saisi pour environ 1,7 million de dollars de crypto-monnaie au Hezbollah & ; à la Force Quds de l’Iran & ; perturbé leur infrastructure de financement du terrorisme basée sur les crypto-monnaies. Nous sommes fiers de dire que les outils de Chainalysis ont joué un rôle dans cet effort. Pour en savoir plus : https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) Le 28 juin 2023
Comme le souligne Chainalysis, depuis sa création, le Hezbollah a reçu la majeure partie de son financement de l’Iran, souvent via des intermédiaires syriens, mais une partie de cette activité s’est récemment déplacée vers les crypto-monnaies.
L’un des schémas les plus observés comprend le mouvement initial des fonds des facilitateurs financiers vers les services hawala et les courtiers de gré à gré, après quoi ils sont transférés vers des adresses contrôlées par le Hezbollah sur les principaux marchés boursiers.
« Cette saisie de la NBCTF est importante pour plusieurs raisons, au-delà du fait que c’est la première fois qu’une agence saisit des crypto-monnaies du Hezbollah et de la Quds Force », a déclaré Chainalysis dans un billet de blog. « L’activité que nous analysons ci-dessus est l’un des premiers exemples publics de financement du terrorisme par le biais de crypto-monnaies qui vont au-delà de simples campagnes de dons basées sur les médias sociaux – dans ce cas, des acteurs étatiques sophistiqués utilisaient des crypto-monnaies pour acheminer de l’argent à travers les frontières vers une dangereuse organisation terroriste. »
La société a ajouté que ce développement souligne le fait que la bataille contre le financement du terrorisme via les crypto-monnaies est loin d’être terminée, même à la lumière de succès récents tels que le groupe militant palestinien Hamas, qui est considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres, qui a interrompu son programme de dons en crypto-monnaies en réponse à la pression exercée par les forces de l’ordre.
L’aile militaire du Hamas, les Brigades Al-Qassam (AQB), qui est largement coupée du système financier mondial, s’appuyait jusqu’à récemment sur les dons en crypto-monnaies comme l’un des outils permettant de contourner les sanctions internationales, mais a décidé de mettre fin au programme en avril de cette année.
À plusieurs reprises auparavant, le ministère israélien de la Défense a annoncé la saisie de portefeuilles de crypto-monnaies liés au Hamas.
En février 2022, les autorités israéliennes ont confisqué des « dizaines de milliers de shekels » de crypto-monnaies prétendument destinées à financer le groupe, avec 7,7 millions de dollars supplémentaires en USDT, Bitcoin et Dogecoin saisis en juillet 2021.
