Izrael zabavil až 40 kryptoměnových peněženek napojených na Síly Quds Islámských revolučních gard (IRGC) a teroristickou organizaci Hizballáh, informoval v úterý list The Times of Israel.
Podle ministra obrany Yoava Gallanta se jedná o „první incident takového rozsahu“, který Izrael provedl.
„Před několika dny byla ukončena rozsáhlá a precedentní operace – odhalení cesty pro financování terorismu pomocí digitálních měn,“ řekl Gallant na konferenci pořádané ministerským Národním úřadem pro boj proti financování terorismu (NBCTF).
Podle blockchainové forenzní firmy Chainalysis jsou všechny prostředky zabavené NBCTF v rámci této akce ve stablecoinu USDT vydaném v síti Tron.
Hizballáh je libanonská politická a vojenská organizace založená na počátku 80. let 20. století. Je významným hráčem v libanonské politice, působí jako politická strana i polovojenská organizace a popularitu si získala díky svému odporu proti izraelským silám. Síly Quds Force jsou odnoží IRGC odpovědnou za vnější operace.
Ministr dodal, že od začátku roku se členové Hizballáhu, Síly Quds a některé „syrské elementy“ spoléhají na kryptoměny jako na prostředek k financování svých každodenních operací. Finanční prostředky, pocházející od třetí strany, byly teroristickým skupinám převedeny prostřednictvím směnáren, podle Gallanta.
Izrael se obrací k analytickým nástrojům blockchain
Během úterní konference Gallant také prozradil, že operace byla provedena díky novým nástrojům, které NBCTF vyvinula ve spolupráci se špionážní agenturou Mossad, ředitelstvím vojenské rozvědky IDF, izraelskou policií a dalšími orgány. Společnost Chainalysis potvrdila, že její analytické nástroje „sehrály roli v tomto přelomovém úspěchu v oblasti národní bezpečnosti.“
NEWS: Izraelská NBCTF oznámila, že zabavila Hizballáhu &; íránským jednotkám Quds Force &; kryptografické prostředky v hodnotě ~1,7 milionu dolarů; narušila jejich infrastrukturu pro financování terorismu založenou na kryptografických prostředcích. Jsme hrdí na to, že v tomto úsilí hrály roli nástroje Chainalysis. Přečtěte si více: https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) 28. června 2023
Jak upozorňuje Chainalysis, Hizballáh od svého vzniku získával většinu finančních prostředků z Íránu – často přes syrské prostředníky, nicméně část této činnosti se v poslední době přesunula na kryptoměny.
Mezi nejčastěji pozorované vzorce patří počáteční přesun finančních prostředků od finančních zprostředkovatelů ke službám hawala a mimoburzovním zprostředkovatelům, poté jsou převedeny na adresy kontrolované Hizballáhem na běžných burzách.
„Toto zabavení NBCTF je důležité z několika důvodů, kromě toho, že je to poprvé, kdy nějaká agentura zabavila kryptoměny Hizballáhu a Quds Force,“ uvedla Chainalysis v příspěvku na blogu. „Činnost, kterou analyzujeme výše, je jedním z prvních veřejně dostupných příkladů financování terorismu prostřednictvím kryptoměn, které přesahuje rámec jednoduchých dárcovských kampaní na sociálních sítích – v tomto případě využívali kryptoměny sofistikovaní státní aktéři k převádění peněz přes hranice nebezpečné teroristické organizaci.“
Společnost dodala, že tento vývoj podtrhuje skutečnost, že boj proti financování terorismu prostřednictvím kryptoměn ještě zdaleka neskončil, a to i ve světle nedávných úspěchů, kdy například palestinská militantní skupina Hamás, kterou USA, Velká Británie a další země považují za teroristickou skupinu, v reakci na tlak orgánů činných v trestním řízení přerušila svůj program krypto-dárcovství.
Hamasovo vojenské křídlo Brigády Al-Kassám (AQB), které je z velké části odříznuto od globálního finančního systému, donedávna spoléhalo na dárcovství v kryptoměnách jako na jeden z nástrojů k obcházení mezinárodních sankcí, ale letos v dubnu přistoupilo k ukončení programu.
Několikrát předtím izraelské ministerstvo obrany oznámilo zabavení peněženek s kryptoměnami napojenými na Hamás.
V únoru 2022 izraelské úřady zabavily kryptoměny v hodnotě „desítek tisíc šekelů“ údajně určené k financování skupiny, dalších 7,7 milionu dolarů v USDT, Bitcoinech a Dogecoinech bylo zabaveno v červenci 2021.
