Israël heeft maar liefst 40 cryptocurrency wallets in beslag genomen die gelinkt zijn aan de Quds Force van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en de terroristische organisatie Hezbollah, meldde The Times of Israel dinsdag.
Dit is “het eerste incident van deze omvang” dat door Israël is uitgevoerd, volgens minister van Defensie Yoav Gallant.
“Een paar dagen geleden werd een uitgebreide en precedent scheppende operatie – om een route voor de financiering van terreur met digitale valuta bloot te leggen – afgerond,” zei Gallant tijdens een conferentie die werd georganiseerd door het Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding (NBCTF) van het ministerie.
Alle fondsen die door NBCTF in beslag zijn genomen in deze actie zijn in de USDT stablecoin uitgegeven op het Tron netwerk, volgens blockchain forensisch bedrijf Chainalysis.
Hezbollah is een Libanese politieke en militaire organisatie die werd opgericht in het begin van de jaren 1980. Hezbollah is een belangrijke speler in de Libanese politiek en opereert zowel als een politieke partij als een paramilitaire organisatie. Hezbollah is populair geworden door haar verzet tegen Israëlische troepen. De Quds Force is de tak van de IRGC die verantwoordelijk is voor externe operaties.
De minister voegde eraan toe dat sinds het begin van het jaar leden van Hezbollah, de Quds Force en bepaalde “Syrische elementen” vertrouwen op cryptocurrency als middel om hun dagelijkse operaties te financieren. De fondsen, afkomstig van een derde partij, werden naar de terroristische groepen overgemaakt via geldwisselaars, per Gallant.
Israël wendt zich tot analytische blockchain-tools
Tijdens de conferentie van dinsdag onthulde Gallant ook dat de operatie werd uitgevoerd dankzij nieuwe tools die de NBCTF had ontwikkeld in samenwerking met het spionageagentschap Mossad, de militaire inlichtingendienst van de IDF, de Israëlische politie en andere organen. Chainalysis bevestigde dat haar analytische tools “een rol hebben gespeeld in deze mijlpaal op het gebied van nationale veiligheid.”
NEWS: Israël’s NBCTF kondigde aan dat het voor ~$1,7 miljoen aan crypto in beslag nam van Hezbollah & Iran’s Quds Force & verstoorde hun op crypto gebaseerde infrastructuur voor het financieren van terrorisme. We zijn er trots op te kunnen zeggen dat Chainalysis-tools een rol hebben gespeeld in deze inspanning. Lees meer: https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) Juni 28, 2023
Zoals opgemerkt door Chainalysis ontvangt Hezbollah sinds haar oprichting het grootste deel van haar financiering uit Iran – vaak via Syrische tussenpersonen – maar een deel van die activiteit is recentelijk verschoven naar cryptocurrencies.
Een van de meest waargenomen patronen is de initiële beweging van fondsen van financiële facilitators naar hawala-diensten en OTC-makelaars, waarna ze worden overgebracht naar door Hezbollah gecontroleerde adressen op reguliere beurzen.
“Deze inbeslagname door NBCTF is om verschillende redenen belangrijk, naast het feit dat het de eerste keer is dat een agentschap cryptocurrency van Hezbollah en Quds Force in beslag heeft genomen,” aldus Chainalysis in een blogpost. “De activiteit die we hierboven analyseren is een van de eerste publiek beschikbare voorbeelden van terrorismefinanciering via cryptocurrency die verder gaat dan eenvoudige, op sociale media gebaseerde donatiecampagnes – in dit geval gebruikten geavanceerde staatsactoren crypto om geld over de grens te sluizen naar een gevaarlijke terroristische organisatie.”
Het bedrijf voegde eraan toe dat deze ontwikkeling onderstreept dat de strijd tegen terrorismefinanciering via cryptocurrencies nog lang niet voorbij is, zelfs in het licht van recente successen zoals de Palestijnse militante groep Hamas, die door de VS, het VK en anderen als terroristische groep wordt beschouwd, die zijn cryptodonatieprogramma stopzette in reactie op druk van de wetshandhaving.
Hamas’ militaire vleugel Al-Qassam Brigades (AQB), die grotendeels is afgesneden van het wereldwijde financiële systeem, heeft tot voor kort vertrouwd op cryptocurrency donaties als een van de instrumenten om internationale sancties te omzeilen, maar verhuisde naar het afsluiten van het programma in april van dit jaar.
Daarvoor kondigde het Israëlische Ministerie van Defensie verschillende keren de inbeslagname aan van cryptocurrency wallets die gelinkt waren aan Hamas.
In februari 2022 namen de Israëlische autoriteiten “tientallen duizenden shekels” aan cryptocurrencies in beslag die bedoeld zouden zijn om de groep te financieren, en in juli 2021 werd nog eens $7,7 miljoen in USDT, Bitcoin en Dogecoin in beslag genomen.
