Im April dieses Jahres wurde ein potenzieller Insiderhandel bei der Plattform Coinbase festgestellt. Daraufhin ermittelte die Plattform drei Verdächtige, darunter einen ihrer Angestellten. Dieser wurde entlassen und alle drei müssen sich nun mit der amerikanischen Justiz auseinandersetzen.
Coinbase leitete die Ermittlungen wegen Insiderhandels
Anfang des Jahres war die Plattform Coinbase Gegenstand von Gerüchten über Insiderhandel. Die Börse wollte alle Verdächtigungen ausräumen und nahm die Angelegenheit ernst, indem sie eine Untersuchung durchführte. Die Untersuchung ergab, dass ein Mitarbeiter tatsächlich vertrauliche Informationen an seinen Bruder und einen Freund weitergegeben hatte. Der Mitarbeiter wurde daraufhin entlassen und Coinbase meldete die Ergebnisse der Justiz.
Brian Armstrong, CEO von Coinbase, legte die Fakten auf seinem Twitter-Profil dar und erklärte, dass sein Unternehmen alle illegalen Aktivitäten aktiv beobachte:
1/ Bei Coinbase überwachen wir aktiv illegale Aktivitäten und untersuchen jedes angebliche Fehlverhalten. Im April erhielten wir Informationen über mögliche Frontrunning-Aktivitäten von Vermögenswerten, kurz bevor sie auf Coinbase gelistet wurden. We immediately launched an investigation into this.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) July 21, 2022
Ishan Wahi, ehemaliger Produktmanager bei Coinbase, sowie sein Bruder Nikhil Wahi wurden daher gestern in Seattle festgenommen. Ihr Komplize Sameer Ramani wurde ebenfalls angeklagt, befindet sich aber noch auf freiem Fuß. Allen drei wird vorgeworfen, vertrauliche Informationen von Coinbase verwendet zu haben, um Insiderhandel mit Kryptoanlagen zu betreiben, die an der Seite stehen sollten. Ihnen drohen jeweils bis zu 20 Jahre Haft.
Ein Fall, der durch soziale Netzwerke ans Licht gebracht wurde
Es war der Krypto-Influencer Cobie, dem im April dieses Jahres verdächtige Zufälle bei den Aktivitäten einer Brieftasche aufgefallen waren. Eine Adresse hatte nämlich bestimmte Token für mehrere hunderttausend Dollar erworben, 24 Stunden bevor Coinbase ankündigte, dass diese potenziell auf der Plattform gelistet würden.
Den Ermittlungen zufolge sollen die drei Personen ihr Vergehen 14 Mal auf 25 verschiedenen Vermögenswerten wiederholt haben. Die Taten fanden zwischen Juni 2021 und April 2022 statt, um einen geschätzten unrealisierten Gewinn von 1,5 Millionen US-Dollar zu generieren.
Michael J. Driscoll, stellvertretender Direktor des Federal Bureau of Investigation (FBI) in New York, der auch einen ähnlichen Fall für OpenSea verfolgt hatte, äußerte sich zu dem Thema:
“ Obwohl die Anschuldigungen in diesem Fall Transaktionen an einer Krypto-Börse und nicht an einem traditionelleren Finanzmarkt betreffen, stellen sie immer noch einen Insiderhandel dar. […] Die heutige Aktion sollte das Engagement des FBI für den Schutz der Integrität aller Finanzmärkte, ob alt oder neu, unter Beweis stellen. „
Am 16. Mai wurde Ishan Wahi im Rahmen der Ermittlungen vom Direktor für Sicherheitsoperationen von Coinbase zu einem Treffen eingeladen. Der Verdächtige versuchte daraufhin, am Tag vor dem Gespräch nach Indien zu fliehen und wurde vor dem Einsteigen in das Flugzeug von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen.
Die Untersuchung zeigt, dass angesichts der scheinbaren Anonymität unseres Ökosystems, die von Politikern oft in Frage gestellt wird, die Aktivität einer Person auf der Blockchain immer Spuren hinterlässt. Hier ist es übrigens der öffentliche Charakter von Ethereum (ETH), der es der Gemeinschaft ermöglicht hat, ein Vergehen aufzudecken, das in der traditionellen Finanzwelt vielleicht unbemerkt geblieben wäre.
