昨年4月、Coinbaseのプラットフォームで潜在的なインサイダー取引が発見されました。これを受けて、後者が調査した結果、従業員1名を含む3名の容疑者が判明しました。後者は解雇され、3人とも米国で裁判にかけられることになった。
Coinbaseがインサイダー取引を調査
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今年の初め、コインベースのプラットフォームがインサイダー取引の噂で話題になりました。取引所はこの件を重く受け止め、調査を行った。その結果、ある社員が自分の弟と友人に機密情報を渡していたことが明らかになりました。その後、当該社員は解雇され、Coinbaseはその結果を裁判所に報告しました。
CoinbaseのCEOであるBrian Armstrong氏は、自身のTwitterのプロフィールで、同社が違法行為を積極的に監視していることを明言した：
1/ Coinbaseでは、違法行為がないか積極的に監視し、不正行為の疑いがある場合は調査しています。4月には、Coinbaseに上場する直前の資産がフロントランニングされた可能性があるという情報が入ってきました。私たちはすぐにこの件について調査を開始しました。
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) July 21, 2022
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Coinbaseの元プロダクトマネージャーIshan Wahiとその弟Nikhil Wahiが昨日シアトルで逮捕されました。共犯者のSameer Ramaniも起訴されましたが、現在も逃走中です。3人とも、Coinbaseの機密情報を利用して、取引対象となる暗号資産のインサイダー取引を行った罪で起訴されています。それぞれ最高で20年の懲役刑に処されます。
ソーシャルネットワークで注目されるケース
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今年4月、あるウォレットのアクティビティで怪しい偶然に気づいたのは、暗号インフルエンサーのコビーさんでした。実際、あるアドレスは、Coinbaseがプラットフォームに掲載される可能性があると発表する24時間前に、いくつかのトークンを数十万ドルで取得していたのである。
調査によると、3人は25の異なる資産で14回にわたって悪事を繰り返した。イベントは2021年6月から2022年4月の間に行われ、推定150万ドルの未実現利益が発生しました。
OpenSeaの同様の事例を追ったニューヨークの連邦捜査局（FBI）副長官Michael J. Driscoll氏は、次のようにコメントしています：
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今回の疑惑は、伝統的な金融市場ではなく、暗号取引所での取引に関わるものですが、それでもインサイダー取引に該当します。[…] 今日の行動は、古今東西のすべての金融市場の健全性を守るというFBIのコミットメントを示すものです。”
5月16日、Ishan WahiはCoinbaseのセキュリティオペレーション担当ディレクターから調査の一環として会議に呼び出されました。その後、容疑者は会議の前日にインドに逃亡しようとし、飛行機に乗る前に警察当局に逮捕されました。
今回の調査では、政治家からも疑問視されることの多い、私たちのエコシステムの見かけ上の匿名性に反して、ブロックチェーン上での人の活動には必ず痕跡が残るということがわかりました。今回のケースでは、イーサリアム（ETH）の公共性により、従来の金融では気づかれなかったかもしれない犯罪をコミュニティが明らかにすることができたのです
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