Lo scorso aprile è stato individuato un potenziale insider trading sulla piattaforma Coinbase. In seguito a ciò, quest’ultima ha indagato per identificare tre sospetti, tra cui uno dei suoi dipendenti. Quest’ultimo è stato licenziato e tutti e tre stanno affrontando la giustizia negli Stati Uniti.
Coinbase ha indagato sull’insider trading
All’inizio dell’anno, la piattaforma Coinbase è stata oggetto di voci di insider trading. La borsa ha preso sul serio la questione e ha condotto un’indagine. È emerso che un dipendente stava effettivamente passando informazioni riservate al fratello e a un amico. Il dipendente in questione è stato successivamente licenziato e Coinbase ha comunicato le sue conclusioni ai tribunali.
Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha dichiarato sul suo profilo Twitter che la sua azienda stava monitorando attivamente qualsiasi attività illegale:
1/ In Coinbase monitoriamo attivamente la presenza di attività illegali e indaghiamo su qualsiasi presunta cattiva condotta. Ad aprile abbiamo ricevuto informazioni su un possibile frontrunning degli asset poco prima della loro quotazione su Coinbase. Abbiamo immediatamente avviato un’indagine in merito.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 21 luglio 2022
Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase, e suo fratello Nikhil Wahi sono stati arrestati ieri a Seattle. Anche il loro complice, Sameer Ramani, è stato accusato, ma rimane a piede libero. Tutti e tre sono accusati di aver utilizzato informazioni riservate di Coinbase per commettere insider trading sulle criptovalute da negoziare. Ognuno di loro rischia fino a un massimo di 20 anni di carcere.
Un caso evidenziato dai social network
È stato il crypto influencer Cobie a notare coincidenze sospette nell’aprile di quest’anno sull’attività di un portafoglio. In effetti, un indirizzo aveva acquistato alcuni token per diverse centinaia di migliaia di dollari, 24 ore prima che Coinbase annunciasse che sarebbero stati potenzialmente quotati sulla piattaforma.
Secondo l’indagine, i tre individui hanno ripetuto il loro misfatto in 14 occasioni su 25 beni diversi. Gli eventi si sono verificati tra giugno 2021 e aprile 2022, generando una plusvalenza non realizzata stimata in 1,5 milioni di dollari.
Michael J. Driscoll, vicedirettore del Federal Bureau of Investigation (FBI) di New York, che ha seguito un caso simile anche per OpenSea, ha commentato:
Anche se le accuse in questo caso riguardano la negoziazione su una borsa di criptovalute, piuttosto che su un mercato finanziario più tradizionale, costituiscono comunque insider trading. […] L’azione di oggi dovrebbe dimostrare l’impegno dell’FBI a proteggere l’integrità di tutti i mercati finanziari, vecchi e nuovi. “
Il 16 maggio Ishan Wahi è stato convocato dal direttore delle operazioni di sicurezza di Coinbase nell’ambito delle indagini. Il sospetto ha poi tentato di fuggire in India il giorno prima dell’incontro ed è stato fermato dalle forze dell’ordine prima di imbarcarsi sull’aereo.
Questa indagine dimostra che, a fronte dell’apparente anonimato del nostro ecosistema, spesso messo in discussione dai politici, l’attività di una persona sulla blockchain lascia sempre delle tracce. In questo caso, è stata la natura pubblica di Ethereum (ETH) a permettere alla comunità di rivelare un crimine che sarebbe potuto passare inosservato nella finanza tradizionale.
