През април миналата година в платформата Coinbase беше забелязана потенциална търговия с вътрешна информация. След това последният провежда разследване, за да установи самоличността на трима заподозрени, сред които е и един от служителите му. Последният е уволнен и тримата са изправени пред правосъдието в САЩ.
Coinbase разследва търговията с вътрешна информация
По-рано тази година платформата Coinbase стана обект на слухове за търговия с вътрешна информация. Борсата се отнесе сериозно към въпроса и проведе разследване. Оказа се, че служител наистина е предавал поверителна информация на брат си и на свой приятел. Впоследствие въпросният служител е уволнен, а Coinbase съобщава на съда за своите констатации.
Брайън Армстронг, главен изпълнителен директор на Coinbase, заяви в профила си в Twitter, че компанията му активно следи за всякакви незаконни дейности:
1/ В Coinbase активно следим за незаконна дейност и разследваме всяко предполагаемо нарушение. През април получихме информация за евентуално изпреварване на активи малко преди да бъдат регистрирани в Coinbase. Незабавно започнахме разследване на това.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) July 21, 2022
Ишан Уахи, бивш продуктов мениджър в Coinbase, и брат му Нихил Уахи бяха арестувани вчера в Сиатъл. Съучастникът им Самир Рамани също е обвинен, но остава на свобода. И тримата са обвинени, че са използвали поверителна информация на Coinbase, за да извършват търговия с вътрешна информация за криптоактивите, които ще бъдат търгувани. Всеки от тях е заплашен от максимум 20 години затвор.
Събитие, за което се говори в социалните мрежи
Крипто инфлуенсърът Коуби забеляза подозрителни съвпадения през април тази година в активността на един портфейл. Всъщност един адрес е придобил няколко токена за няколкостотин хиляди долара, 24 часа преди Coinbase да обяви, че те потенциално ще бъдат регистрирани в платформата.
Според разследването трите лица са извършили неправомерните си действия 14 пъти за 25 различни активи. Събитията са се случили между юни 2021 г. и април 2022 г., като са генерирали нереализирана печалба в размер на 1,5 млн. долара.
Майкъл Д. Дрискол, заместник-директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) в Ню Йорк, който също следи подобен случай за OpenSea, коментира:
Въпреки че обвиненията по това дело са свързани с търговия на криптоборса, а не на по-традиционен финансов пазар, те все пак представляват търговия с вътрешна информация. […] Днешното действие трябва да покаже ангажимента на ФБР да защитава целостта на всички финансови пазари, стари и нови.“
На 16 май Ишан Уахи е извикан на среща от директора на отдел „Операции по сигурността“ на Coinbase в рамките на разследването. В деня преди срещата заподозреният се опитва да избяга в Индия и е задържан от органите на реда преди да се качи на самолета.
Това разследване показва, че въпреки привидната анонимност на нашата екосистема, която често се поставя под въпрос от политиците, дейността на даден човек в блокчейн винаги оставя следи. В този случай публичният характер на Ethereum (ETH) позволи на общността да разкрие престъпление, което можеше да остане незабелязано в традиционните финанси.
