去年4月，有人在Coinbase平台上发现了潜在的内幕交易。在这之后，后者通过调查确定了三名嫌疑人，其中包括一名雇员。后者已被解雇，这三个人现在都在美国面临司法审判。
Coinbase调查内幕交易
今年早些时候，Coinbase平台被传出内幕交易的消息。交易所认真对待此事并进行了调查。结果发现，一名员工确实向他的兄弟和朋友传递了机密信息。有关员工随后被解雇，Coinbase向法院报告了其调查结果。
Coinbase的首席执行官Brian Armstrong在他的推特上特别指出，他的公司正在积极监测任何非法活动：
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1/ 在Coinbase，我们积极监测非法活动，并调查任何涉嫌不当行为。4月，我们收到了关于资产在Coinbase上市前不久可能出现的前台交易的信息。We immediately launched an investigation into this.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) July 21, 2022
Ishan Wahi，Coinbase的前产品经理，和他的兄弟Nikhil Wahi昨天在西雅图被捕。他们的同伙萨迈尔-拉马尼（Sameer Ramani）也被指控，但仍然在逃。这三人都被指控利用Coinbase的机密信息，对将要交易的加密资产进行内幕交易。他们各自面临最高20年的监禁。
一个由社会网络突出的案例
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是加密货币影响者Cobie在今年4月注意到一个钱包活动上的可疑巧合。事实上，在Coinbase宣布这些代币有可能在平台上上市的24小时前，一个地址已经以几十万美元的价格收购了一些代币。
根据调查，这三个人在25个不同的资产上重复了14次不当行为。这些事件发生在2021年6月和2022年4月之间，产生的未实现收益估计为150万美元。
纽约联邦调查局（FBI）副局长迈克尔-J-德里斯科尔（Michael J. Driscoll）也为OpenSea跟踪了一个类似的案件，他评论道：
尽管本案中的指控涉及在加密货币交易所的交易，而不是在更传统的金融市场上的交易，但它们仍然构成内幕交易。[……]今天的行动应表明联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性，无论新旧。”
5月16日，作为调查的一部分，Ishan Wahi被Coinbase的安全运营总监传唤到一个会议。随后，嫌疑人在会议前一天试图逃往印度，在登机前被执法部门抓获。
这项调查表明，面对我们的生态系统表面上的匿名性（经常受到政治家的质疑），一个人在区块链上的活动总会留下痕迹。在这种情况下，正是由于以太坊（ETH）的公开性，使得社区能够揭示出在传统金融中可能没有被注意到的罪行。
