V dubnu loňského roku bylo na platformě Coinbase zaznamenáno potenciální obchodování zasvěcených osob. Ta následně vyšetřováním zjistila tři podezřelé, včetně jednoho ze svých zaměstnanců. Ten byl propuštěn a všichni tři nyní čelí spravedlnosti v USA.
Coinbase vyšetřuje obchodování zasvěcených osob
Začátkem tohoto roku se na platformě Coinbase objevily zvěsti o obchodování zasvěcených osob. Burza vzala celou záležitost vážně a provedla šetření. Ukázalo se, že jeden ze zaměstnanců skutečně předával důvěrné informace svému bratrovi a příteli. Dotyčný zaměstnanec byl následně propuštěn a společnost Coinbase oznámila svá zjištění soudu.
Brian Armstrong, generální ředitel společnosti Coinbase, na svém profilu na Twitteru uvedl, že jeho společnost aktivně monitoruje jakoukoli nezákonnou činnost:
1/ Ve společnosti Coinbase aktivně sledujeme, zda nedochází k nezákonné činnosti, a vyšetřujeme všechna údajná pochybení. V dubnu jsme obdrželi informace o možném frontrunningu aktiv krátce před jejich uvedením na burzu Coinbase. Okamžitě jsme zahájili vyšetřování.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) July 21, 2022
Ishan Wahi, bývalý produktový manažer společnosti Coinbase, a jeho bratr Nikhil Wahi byli včera zatčeni v Seattlu. Jejich komplic Sameer Ramani byl rovněž obviněn, ale zůstává na svobodě. Všichni tři jsou obviněni z používání důvěrných informací společnosti Coinbase za účelem zasvěceného obchodování s kryptoaktivy, která mají být obchodována. Každému z nich hrozí až 20 let vězení.
Případ, na který upozornily sociální sítě
Byl to krypto influencer Cobie, kdo si v dubnu letošního roku všiml podezřelých náhod na aktivitě peněženky. 24 hodin předtím, než Coinbase oznámila, že budou potenciálně kótovány na platformě, totiž jedna adresa získala několik tokenů za několik set tisíc dolarů.
Podle vyšetřování tyto tři osoby zopakovaly své protiprávní jednání ve 14 případech na 25 různých aktivech. Tyto události se odehrály v období od června 2021 do dubna 2022 a vygenerovaly odhadovaný nerealizovaný zisk ve výši 1,5 milionu USD.
Michael J. Driscoll, zástupce ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v New Yorku, který podobný případ sledoval i pro OpenSea, k tomu řekl:
Ačkoli se obvinění v tomto případě týkají obchodování na kryptografické burze, nikoli na tradičnějším finančním trhu, stále se jedná o obchodování zasvěcených osob. […] Dnešní akce by měla ukázat odhodlání FBI chránit integritu všech finančních trhů, starých i nových.“
Dne 16. května byl Ishan Wahi v rámci vyšetřování předvolán na schůzku ředitelem bezpečnostních operací společnosti Coinbase. Podezřelý se den před schůzkou pokusil uprchnout do Indie a byl zadržen orgány činnými v trestním řízení před nástupem do letadla.
Toto vyšetřování ukazuje, že navzdory zdánlivé anonymitě našeho ekosystému, která je často politiky zpochybňována, činnost člověka v blockchainu vždy zanechává stopy. V tomto případě to byla veřejná povaha Etherea (ETH), která komunitě umožnila odhalit zločin, který by v tradičních financích zůstal nepovšimnut.
