W kwietniu ubiegłego roku zauważono potencjalny insider trading na platformie Coinbase. Po tym fakcie ta ostatnia prowadziła śledztwo, aby ustalić trzech podejrzanych, w tym jednego ze swoich pracowników. Ten ostatni został zwolniony, a cała trójka stoi teraz przed wymiarem sprawiedliwości w USA.
Coinbase badał insider trading
Na początku tego roku platforma Coinbase była przedmiotem plotek o insider tradingu. Giełda potraktowała sprawę poważnie i przeprowadziła śledztwo. Okazało się, że pracownik rzeczywiście przekazywał poufne informacje swojemu bratu i znajomemu. Wspomniany pracownik został następnie zwolniony, a Coinbase zgłosił swoje ustalenia do sądu.
Brian Armstrong, CEO Coinbase, na swoim profilu na Twitterze zaznaczył, że jego firma aktywnie monitoruje wszelkie nielegalne działania:
1/ W Coinbase aktywnie monitorujemy nielegalną działalność i badamy wszelkie domniemane wykroczenia. W kwietniu otrzymaliśmy informację o możliwym frontrunningu aktywów na krótko przed ich notowaniem na Coinbase. Natychmiast rozpoczęliśmy dochodzenie w tej sprawie.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 21 lipca 2022
Ishan Wahi, były product manager w Coinbase, oraz jego brat Nikhil Wahi zostali aresztowani wczoraj w Seattle. Ich wspólnik, Sameer Ramani, również został oskarżony, ale pozostaje na wolności. Wszyscy trzej są oskarżeni o wykorzystanie poufnych informacji Coinbase w celu popełnienia oszustw związanych z kryptowalutami, które miały być przedmiotem obrotu. Każdemu z nich grozi do 20 lat więzienia.
Przypadek naświetlony przez sieci społeczne
To właśnie kryptowalutowy influencer Cobie zauważył w kwietniu tego roku podejrzane zbiegi okoliczności na aktywności pewnego portfela. Rzeczywiście, pewien adres nabył niektóre tokeny za kilkaset tysięcy dolarów, 24 godziny przed tym, jak Coinbase ogłosił, że potencjalnie będą one notowane na platformie.
Jak wynika z dochodzenia, trzy osoby powtórzyły swój występek 14 razy na 25 różnych aktywach. Zdarzenia te miały miejsce w okresie od czerwca 2021 r. do kwietnia 2022 r., generując szacunkowy niezrealizowany zysk w wysokości 1,5 mln USD.
Michael J. Driscoll, zastępca dyrektora Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Nowym Jorku, który również śledził podobną sprawę dla OpenSea, skomentował:
Chociaż zarzuty w tej sprawie dotyczą handlu na giełdzie kryptowalut, a nie na bardziej tradycyjnym rynku finansowym, nadal stanowią one insider trading. […] dzisiejsza akcja powinna pokazać zaangażowanie FBI w ochronę integralności wszystkich rynków finansowych, starych i nowych. „
16 maja Ishan Wahi został wezwany na spotkanie przez dyrektora operacji bezpieczeństwa Coinbase w ramach śledztwa. Podejrzany próbował następnie uciec do Indii dzień przed spotkaniem i został zatrzymany przez organy ścigania przed wejściem na pokład samolotu.
To badanie pokazuje, że w obliczu pozornej anonimowości naszego ekosystemu, która jest często kwestionowana przez polityków, aktywność osoby na blockchainie zawsze pozostawia ślady. W tym przypadku to publiczny charakter Ethereum (ETH) pozwolił społeczności ujawnić przestępstwo, które mogło pozostać niezauważone w tradycyjnych finansach.
