В апреле прошлого года на платформе Coinbase была замечена потенциальная инсайдерская торговля. После этого последняя провела расследование и выявила трех подозреваемых, в том числе одного из своих сотрудников. Последний был уволен, и теперь все трое предстали перед судом в США.
Coinbase расследовала инсайдерскую торговлю
Ранее в этом году платформа Coinbase стала предметом слухов об инсайдерской торговле. Биржа серьезно отнеслась к этому вопросу и провела расследование. Выяснилось, что один из сотрудников действительно передавал конфиденциальную информацию своему брату и другу. Впоследствии сотрудник, о котором идет речь, был уволен, а Coinbase сообщила о своих выводах в суд.
Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, в своем профиле в Twitter заявил, что его компания активно отслеживает любую незаконную деятельность:
1/ В Coinbase мы активно отслеживаем незаконную деятельность и расследуем любые предполагаемые неправомерные действия. В апреле мы получили информацию о возможном фронтраннинге активов незадолго до их размещения на Coinbase. Мы немедленно начали расследование по этому поводу.
— Brian Armstrong — barmstrong.eth (@brian_armstrong) July 21, 2022
Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам в Coinbase, и его брат Нихил Вахи были арестованы вчера в Сиэтле. Их сообщнику, Самиру Рамани, также были предъявлены обвинения, но он остается на свободе. Все трое обвиняются в использовании конфиденциальной информации Coinbase для совершения инсайдерской торговли криптоактивами, которые подлежали торговле. Каждому из них грозит до 20 лет тюремного заключения.
Случай, освещенный в социальных сетях
Именно криптоинвестор Коби в апреле этого года заметил подозрительные совпадения в активности одного кошелька. Действительно, один из адресов приобрел несколько токенов за несколько сотен тысяч долларов за 24 часа до того, как Coinbase объявила, что они потенциально могут быть включены в листинг платформы.
По данным следствия, эти три человека повторили свое злодеяние 14 раз на 25 различных активах. Эти события произошли в период с июня 2021 года по апрель 2022 года и принесли нереализованную прибыль в размере 1,5 миллиона долларов США.
Майкл Дж. Дрисколл, заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) в Нью-Йорке, который также следил за аналогичным делом OpenSea, прокомментировал:
Хотя обвинения в этом деле касаются торговли на криптобирже, а не на более традиционном финансовом рынке, они все равно представляют собой инсайдерскую торговлю. […] Сегодняшние действия должны продемонстрировать приверженность ФБР защите целостности всех финансовых рынков, старых и новых. «
16 мая Ишан Вахи был вызван на встречу с директором по операциям безопасности Coinbase в рамках расследования. Затем подозреваемый попытался бежать в Индию за день до встречи и был задержан правоохранительными органами перед посадкой на самолет.
Это расследование показывает, что перед лицом кажущейся анонимности нашей экосистемы, которая часто ставится под сомнение политиками, деятельность человека на блокчейне всегда оставляет следы. В данном случае это был публичный характер Ethereum (ETH), который позволил сообществу раскрыть преступление, которое могло остаться незамеченным в традиционных финансах.
