Afgelopen april werd mogelijke handel met voorkennis ontdekt op het Coinbase platform. Naar aanleiding hiervan heeft laatstgenoemde een onderzoek ingesteld om drie verdachten te identificeren, waaronder een van haar werknemers. De laatste is ontslagen en alle drie worden nu berecht in de VS.
Coinbase onderzoekt handel met voorkennis
Eerder dit jaar, was het Coinbase platform het onderwerp van geruchten van handel met voorkennis. De beurs nam de zaak ernstig en stelde een onderzoek in. Het bleek dat een werknemer inderdaad vertrouwelijke informatie doorgaf aan zijn broer en een vriend. De werknemer in kwestie werd vervolgens ontslagen en Coinbase meldde zijn bevindingen aan de rechter.
Brian Armstrong, CEO van Coinbase, maakte er een punt van om op zijn Twitter-profiel te verklaren dat zijn bedrijf actief toezicht hield op eventuele illegale activiteiten:
Bij Coinbase controleren we actief op illegale activiteiten en onderzoeken we elk vermeend wangedrag. In april ontvingen we informatie over mogelijke frontrunning van activa kort voordat ze op Coinbase werden genoteerd. We hebben hier onmiddellijk een onderzoek naar ingesteld.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) Juli 21, 2022
Ishan Wahi, voormalig product manager bij Coinbase, en zijn broer Nikhil Wahi zijn gisteren gearresteerd in Seattle. Hun medeplichtige, Sameer Ramani, is ook aangeklaagd, maar is nog op vrije voeten. Alle drie worden beschuldigd van het gebruik van vertrouwelijke informatie van Coinbase om handel met voorkennis te plegen in de crypto-activa die verhandeld zouden worden. Ze kunnen elk tot maximaal 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
Een geval uitgelicht door sociale netwerken
Het was crypto influencer Cobie die in april van dit jaar verdachte toevalligheden opmerkte bij de activiteit van een wallet. Een adres had inderdaad enkele tokens verworven voor enkele honderdduizenden dollars, 24 uur voordat Coinbase aankondigde dat ze mogelijk op het platform zouden worden genoteerd.
Volgens het onderzoek hebben de drie personen hun misdrijf 14 keer herhaald op 25 verschillende activa. De gebeurtenissen vonden plaats tussen juni 2021 en april 2022 en genereren een geschatte niet-gerealiseerde winst van $1,5 miljoen.
Michael J. Driscoll, adjunct-directeur van het Federal Bureau of Investigation (FBI) in New York, die ook een soortgelijke zaak voor OpenSea volgde, gaf het volgende commentaar:
Op 16 mei werd Ishan Wahi opgeroepen voor een vergadering door Coinbase’s directeur van beveiligingsoperaties als onderdeel van het onderzoek. De verdachte probeerde vervolgens de dag voor de bijeenkomst naar India te vluchten en werd door de politie aangehouden voordat hij aan boord van het vliegtuig ging.
Dit onderzoek toont aan dat ondanks de schijnbare anonimiteit van ons ecosysteem, die vaak door politici in twijfel wordt getrokken, de activiteit van een persoon op de blockchain altijd sporen nalaat. In dit geval was het de openbaarheid van Ethereum (ETH) die de gemeenschap in staat stelde een misdaad te onthullen die in de traditionele financiële wereld misschien onopgemerkt zou zijn gebleven.
