Nach einer Razzia hat die Polizei in Nagpur 11 Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrug festgenommen, bei dem angeblich 5,4 Millionen Dollar erbeutet wurden.
Indische Behörden haben 11 Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrug festgenommen, bei dem mutmaßliche Investoren um 5,36 Millionen Dollar (400 Millionen ₹) betrogen wurden.
Wie die Times of India berichtet, führte die Polizei von Nagpur eine dramatische Razzia in Lonavala durch, bei der vier Personen verhaftet und Gold, „High-End-Fahrzeuge“ im Wert von rund 134.000 US-Dollar (10 Millionen Euro), ein Laptop, 25.000 US-Dollar in bar, acht Mobiltelefone und eine Schusswaffe mit sieben scharfen Patronen beschlagnahmt wurden.
Bei den vier Verhafteten handelt es sich um Nishid Wasnik, seine Frau Pragati, Gajanan Mungune und Sandesh Lanjewar.
Einen Tag später wurden sieben weitere Personen im Zusammenhang mit dem Fall verhaftet, wie lokale Medien berichteten. Alle Verhafteten wurden nach den Bestimmungen des IPC, des Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act und des Information Technology Act angeklagt.
Wasnik, seine Frau Mungune und Lanjewar waren Berichten zufolge seit einem Jahr auf der Flucht und werden beschuldigt, Anleger mit einem Betrug betrogen zu haben, der bis ins Jahr 2017 zurückreicht. Der Betrug bestand angeblich darin, potenzielle Investoren dazu zu bringen, Ethereum von der Website ZebPay zu kaufen und sie dann an Wasniks Website Ether Trade Asia zu schicken.
Ethereum Price – February 22nd, 2022 (Source: Crypto.com)
„Auf der Website stellte die Bande jedem Anleger einen fiktiven Gewinn in Aussicht, schöpfte aber deren Ether ab, um Wasnik und seine Helfer zu begünstigen“, sagte Polizeipräsident Amitesh Kumar. „Wasnik und seine Bande haben offenbar eine große Anzahl von Ethers auf eine andere Website transferiert oder sie zu Geld gemacht, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.“
Insgesamt hat die Polizei über 170 Anleger identifiziert, die knapp 500.000 Dollar (₹37.000.000) verloren haben, untersucht aber „dubiose Transaktionen“ mit digitalen Währungen im Wert von rund 5,4 Millionen Dollar.
Die Bande wird auch beschuldigt, im vergangenen Jahr einen Mitarbeiter, Madhav Pawar, entführt und erschossen zu haben. Nach Angaben der Times of India wurde Pawar getötet, weil er ein „Passwort für wichtige Transaktionen“ nicht mitgeteilt hatte.
Nachdem die Bande untergetaucht war, wurde sie durch ihre Online-Aktivitäten aufgespürt.
Indien und Krypto
Die Nachricht von den Verhaftungen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die indische Regierung und die Zentralbank um die Frage der Legalität von Kryptowährungen ringen.
Während die Finanzministerin des Landes, Nirmala Sitharaman, eine 30-prozentige Steuer auf Krypto-Einkommen ohne Ausnahmen oder Abzüge angekündigt hat, hat der Gouverneur der Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, eine harte Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen.
Anfang dieses Monats bezeichnete Das private Kryptowährungen als „eine große Bedrohung für unsere makroökonomische Stabilität und finanzielle Stabilität“.
Trotz der regulatorischen Unsicherheit wuchsen die Krypto-Investitionen in Indien von 923 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf fast 6,6 Milliarden Dollar im Jahr 2021 – ein fruchtbarer Boden für Krypto-Betrüger.
