После полицейского рейда полиция в Нагпуре арестовала 11 человек в связи с криптоаферой, которая принесла 5,4 млн долларов США.
Индийские власти арестовали 11 человек в связи с криптовалютной аферой, которая якобы обманула потенциальных инвесторов на $5,36 млн (₹400 млн).
По данным Times of India, полиция Нагпура провела драматический рейд в Лонавале, арестовав четырех человек и изъяв золото, «дорогие автомобили» стоимостью около 134 000 долларов (₹10 миллионов), ноутбук, 25 000 долларов наличными, восемь мобильных телефонов и огнестрельное оружие с семью боевыми патронами.
Четверо арестованных были идентифицированы как Нишид Васник, его жена Прагати, Гаджанан Мунгуне и Сандеш Ланджевар.
Днем позже в связи с этим делом были арестованы еще семь человек, сообщают местные СМИ. Всем арестованным были предъявлены обвинения в соответствии с положениями МПК, Закона Махараштры о защите интересов вкладчиков и Закона об информационных технологиях.
Сообщается, что Васник, его жена Мунгуне и Ланджевар были в бегах в течение года. Их обвиняют в обмане вкладчиков в ходе аферы, начавшейся в 2017 году. Афера якобы заключалась в том, что потенциальных инвесторов побуждали покупать Ethereum на сайте ZebPay, а затем отправляли их на сайт Васника, Ether Trade Asia.
Цена Ethereum — 22 февраля 2022 года (Источник: Crypto.com)
«На сайте банда предсказывала условную выгоду для каждого инвестора, но выкачивала их Эфиры в пользу Васника и его помощников», — сказал комиссар полиции Амитеш Кумар. «Васник и его банда, похоже, перевели огромное количество Эфиров на другой сайт или монетизировали их, чтобы поддержать свой роскошный образ жизни».
Всего полиция выявила более 170 инвесторов, которые потеряли чуть менее $500 000 (₹37 000 000), но расследует «сомнительные сделки» с цифровыми валютами на сумму около $5,4 млн.
Банда также обвиняется в том, что в прошлом году похитила и застрелила своего сообщника Мадхава Павара. По данным Times of India, Павар был убит за то, что не сообщил «пароль от важных транзакций».
После того, как банда скрылась, ее вычислили по активности в Интернете.
Индия и криптовалюты
Новости об арестах приходят на фоне борьбы правительства и центрального банка Индии по вопросу законности криптовалют.
В то время как министр финансов страны Нирмала Ситхараман объявила о введении 30% налога на криптодоходы без каких-либо исключений или вычетов, глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас придерживается жесткой позиции в отношении криптовалют.
Ранее в этом месяце Дас назвал частные криптовалюты «большой угрозой для нашей макроэкономической стабильности и финансовой стабильности».
Несмотря на нормативную неопределенность, криптоинвестиции в Индии выросли с $923 млн в 2020 году до почти $6,6 млрд в 2021 году, что создает благодатную почву для криптомошенников.
