Following a police raid, police in Nagpur have arrested 11 people in connection with a crypto scam that netted an alleged $5.4 million.
Indyjskie władze aresztowały 11 osób w związku z oszustwem kryptowalutowym, które rzekomo zduplikowało niedoszłych inwestorów z 5,36 milionów dolarów (₹400 milionów).
Według Times of India, policja w Nagpur przeprowadziła dramatyczny nalot komandosów w Lonavala, aresztując cztery osoby i przejmując złoto, „wysokiej klasy pojazdy” o wartości około 134 000 dolarów (₹10 milionów), laptop, 25 000 dolarów w gotówce, osiem telefonów komórkowych i broń palną z siedmioma ostrymi nabojami.
Czterech aresztowanych zostało zidentyfikowanych jako Nishid Wasnik, jego żona Pragati, Gajanan Mungune i Sandesh Lanjewar.
Dzień później w związku z tą sprawą aresztowano kolejnych siedem osób, jak podały lokalne media. Wszyscy aresztowani zostali oskarżeni na podstawie przepisów IPC, Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act oraz Information Technology Act.
Wasnik, jego żona, Mungune, i Lanjewar podobno byli na wolności od roku i są oskarżeni o duplikowanie inwestorów w oszustwie sięgającym 2017 roku. Oszustwo rzekomo polegało na nakłanianiu niedoszłych inwestorów do zakupu Ethereum ze strony ZebPay, a następnie wysyłaniu ich na stronę internetową Wasnika, Ether Trade Asia.
Ethereum Price – February 22nd, 2022 (Source: Crypto.com)
„Na stronie internetowej, gang prognozował hipotetyczne korzyści dla każdego inwestora, ale siphoned off ich Ethers do korzyści Wasnik i jego pomocników,” powiedział komisarz policji Amitesh Kumar. „Wydaje się, że Wasnik i jego gang przenieśli ogromne ilości Ethers na inną stronę lub spieniężyli je, aby wesprzeć swój wystawny styl życia”.
W sumie policja zidentyfikowała ponad 170 inwestorów, którzy stracili nieco poniżej $500,000 (₹37,000,000), ale prowadzi dochodzenie w sprawie „podejrzanych transakcji” w walutach cyfrowych o wartości około $5,4 miliona.
Gang jest również oskarżony o porwanie i zastrzelenie współpracownika, Madhava Pawara, w zeszłym roku. Według Times of India, Pawar został zabity za nieudostępnienie „hasła do kluczowych transakcji”.
Po ukryciu się, gang został namierzony dzięki ich aktywności w sieci.
Indie i kryptowaluty
Wiadomości o aresztowaniach pojawiają się w momencie, gdy rząd i bank centralny Indii zmagają się z kwestią legalności kryptowalut.
Podczas gdy minister finansów kraju Nirmala Sitharaman ogłosiła 30% podatek od dochodów z kryptowalut bez żadnych zwolnień lub odliczeń, prezes Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, utrzymał twarde stanowisko w sprawie kryptowalut.
Na początku tego miesiąca Das opisał prywatne kryptowaluty jako „duże zagrożenie dla naszej stabilności makroekonomicznej i stabilności finansowej.”
Pomimo niepewności regulacyjnej, inwestycje kryptowalutowe w Indiach wzrosły z 923 milionów dolarów w 2020 roku do prawie 6,6 miliarda dolarów w 2021 roku-providing fertile ground for crypto scammers.
