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Les autorités indiennes arrêtent 11 personnes dans le cadre d’une escroquerie à la cryptomonnaie de 5,4 millions de dollars

by Patricia

À la suite d’une descente de police, la police de Nagpur a arrêté 11 personnes dans le cadre d’une escroquerie à la cryptomonnaie qui aurait rapporté 5,4 millions de dollars.

Les autorités indiennes ont arrêté 11 personnes dans le cadre d’une escroquerie à la cryptomonnaie qui aurait dupé des investisseurs potentiels pour un montant de 5,36 millions de dollars (₹400 millions).

Selon le Times of India, la police de Nagpur a mené un raid commando spectaculaire à Lonavala, arrêtant quatre individus et saisissant de l’or, des « véhicules haut de gamme » d’une valeur approximative de 134 000 dollars (₹10 millions), un ordinateur portable, 25 000 dollars en espèces, huit téléphones portables et une arme à feu avec sept cartouches vivantes.

Les quatre personnes arrêtées ont été identifiées comme étant Nishid Wasnik, sa femme Pragati, Gajanan Mungune et Sandesh Lanjewar.

Un jour plus tard, sept autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire, selon les médias locaux. Toutes les personnes arrêtées ont été inculpées en vertu des dispositions de l’IPC, du Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act et de l’Information Technology Act.

Wasnik, sa femme, Mungune, et Lanjewar auraient été en fuite pendant un an, et sont accusés d’avoir dupé des investisseurs dans une escroquerie remontant à 2017. L’escroquerie aurait consisté à inciter des investisseurs potentiels à acheter de l’Ethereum sur le site ZebPay, puis à l’envoyer sur le site de Wasnik, Ether Trade Asia.

/ « Prix de l’Ethereum – 22 février 2022 (Source : Crypto.com) » src= »https://www.todayscrypto.news/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot-2022-02-23-075012.jpg » width= »790″ height= »635″ /☻

Sur le site Web, le gang projetait un bénéfice théorique pour chaque investisseur, mais siphonnait leurs Ethers au profit de Wasnik et de ses assistants », a déclaré le commissaire de police Amitesh Kumar. « Wasnik et son gang semblent avoir transféré un nombre considérable d’Ethers vers un autre site ou les avoir monétisés pour soutenir son style de vie somptueux. »

Au total, la police a identifié plus de 170 investisseurs qui ont perdu un peu moins de 500 000 dollars (₹37 000 000), mais elle enquête sur des « transactions douteuses » en monnaies numériques d’une valeur d’environ 5,4 millions de dollars.

Le gang est également accusé d’avoir kidnappé et abattu un associé, Madhav Pawar, l’année dernière. Selon le Times of India, Pawar a été tué pour ne pas avoir partagé un « mot de passe de transactions cruciales ».

Après s’être caché, le gang a été retrouvé grâce à ses activités en ligne.

Inde et crypto

L’annonce de ces arrestations intervient alors que le gouvernement et la banque centrale indiens s’interrogent sur la légalité des crypto-monnaies.

Alors que la ministre des finances du pays, Nirmala Sitharaman, a annoncé une taxe de 30 % sur les revenus des crypto-monnaies, sans exemptions ni déductions, le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a maintenu une position dure sur les crypto-monnaies.

Au début du mois, Das a décrit les crypto-monnaies privées comme « une grande menace pour notre stabilité macroéconomique et notre stabilité financière. »

Malgré l’incertitude réglementaire, les investissements en crypto en Inde sont passés de 923 millions de dollars en 2020 à près de 6,6 milliards de dollars en 2021 – offrant un terrain fertile aux escrocs de la crypto.

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