Na sequência de uma rusga policial, a polícia em Nagpur prendeu 11 pessoas em ligação com um esquema criptográfico que compensou um alegado esquema de $5.4 milhões.
As autoridades indianas prenderam 11 pessoas relacionadas com um esquema criptográfico que alegadamente enganaram os potenciais investidores em 5,36 milhões de dólares (₹400 milhões).
De acordo com o Times of India, a polícia de Nagpur conduziu uma dramática rusga de comandos em Lonavala, prendendo quatro indivíduos e apreendendo ouro, “veículos topo de gama” no valor aproximado de $134.000 (₹10 milhões), um portátil, $25.000 em dinheiro, oito telemóveis, e uma arma de fogo com sete cartuchos vivos.
Os quatro detidos foram identificados como Nishid Wasnik, a sua esposa Pragati, Gajanan Mungune, e Sandesh Lanjewar.
Um dia mais tarde, outros sete indivíduos foram presos em ligação com o caso, de acordo com os meios de comunicação locais. Todos os detidos foram acusados ao abrigo da IPC, Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act e das disposições da Information Technology Act.
Wasnik, a sua esposa, Mungune, e Lanjewar tinham alegadamente estado em fuga durante um ano, e são acusados de enganar investidores num esquema que remonta a 2017. O esquema alegadamente envolvia induzir os potenciais investidores a comprar o Ethereum no website ZebPay e depois enviá-los para o website de Wasnik, Ether Trade Asia.
Ethereum Price – February 22nd, 2022 (Fonte: Crypto.com)
“No website, o bando projectou um benefício nocional para cada investidor, mas desviou os seus éteres para beneficiar Wasnik e os seus ajudantes”, disse o Comissário da Polícia Amitesh Kumar. “Wasnik e o seu bando pareciam ter transferido um grande número de éteres para outro site ou monetizá-los para apoiar o seu estilo de vida pródigo”.
No total, a polícia identificou mais de 170 investidores que perderam pouco menos de $500.000 (₹37.000.000), mas estão a investigar “transacções duvidosas” em moedas digitais no valor de cerca de $5,4 milhões.
O bando é também acusado de ter raptado e alvejado um associado, Madhav Pawar, no ano passado. De acordo com o Times of India, Pawar foi morto por não ter partilhado uma “senha de transacções cruciais”.
Depois de se ter escondido, o bando foi localizado através das suas actividades online.
Índia e crypto
Notícias das detenções chegam quando o governo e o banco central da Índia lutam sobre a questão da legalidade da moeda criptográfica.
Enquanto o ministro das finanças do país, Nirmala Sitharaman, anunciou um imposto de 30% sobre os rendimentos da criptocracia sem isenções ou deduções, o governador do Banco Central da Índia, Shaktikanta Das, manteve uma posição de linha dura sobre a criptocracia.
No início deste mês, Das descreveu a moeda criptográfica privada como “uma grande ameaça à nossa estabilidade macroeconómica e financeira”.
Apesar da incerteza regulamentar, os investimentos criptográficos na Índia cresceram de $923 milhões em 2020 para quase $6,6 mil milhões em 2021 – fornecendo terreno fértil para golpistas criptográficos.
