Po policejní razii zatkla policie v Nagpuru 11 lidí v souvislosti s podvodem s kryptoměnami, který údajně vynesl 5,4 milionu dolarů.
Indické úřady zatkly 11 lidí v souvislosti s kryptografickým podvodem, který údajně připravil budoucí investory o 5,36 milionu dolarů (₹400 milionů korun).
Podle deníku Times of India provedla policie v Nagpuru dramatický zátah komanda v Lonavale, při kterém zatkla čtyři osoby a zabavila zlato, „špičková vozidla“ v hodnotě zhruba 134 000 dolarů (₹10 milionů korun), notebook, 25 000 dolarů v hotovosti, osm mobilních telefonů a střelnou zbraň se sedmi ostrými náboji.
Čtyři zatčení byli identifikováni jako Nišid Wasnik, jeho manželka Pragati, Gajanan Mungune a Sandesh Lanjewar.
O den později bylo podle místních médií v souvislosti s případem zatčeno dalších sedm osob. Všichni zatčení byli obviněni podle ustanovení IPC, zákona Maháráštry o ochraně zájmů vkladatelů a zákona o informačních technologiích.
Wasnik, jeho manželka Mungune a Lanjewar byli údajně na útěku rok a jsou obviněni z oklamání investorů v rámci podvodu sahajícího až do roku 2017. Podvod údajně zahrnoval navádění potenciálních investorů k nákupu etherea na webových stránkách ZebPay a jejich následné zasílání na Wasnikovy webové stránky Ether Trade Asia.
Cena Etherea – 22. února 2022 (zdroj: Crypto.com)
„Na webových stránkách gang promítal každému investorovi fiktivní prospěch, ale jejich ethery odčerpával ve prospěch Wasnika a jeho pomocníků,“ uvedl policejní komisař Amitesh Kumar. „Zdá se, že Wasnik a jeho gang převedli obrovské množství Ethers na nějakou jinou stránku nebo je zpeněžili, aby podpořili svůj opulentní životní styl.“
Celkem policie identifikovala přes 170 investorů, kteří přišli o necelých 500 000 dolarů (37 000 000 Kč), ale vyšetřuje „pochybné transakce“ s digitálními měnami v hodnotě asi 5,4 milionu dolarů.
Gang je také obviněn z toho, že loni unesl a zastřelil svého spolupracovníka Madhava Pawara. Podle deníku Times of India byl Pawar zabit za to, že nesdělil „heslo klíčových transakcí“.
Poté, co se gang začal skrývat, byl vypátrán díky svým aktivitám na internetu.
Indie a kryptoměny
Zprávy o zatčení přicházejí v době, kdy indická vláda a centrální banka zápasí s otázkou legálnosti kryptoměn.
Zatímco ministryně financí země Nirmala Sitharamanová oznámila 30% daň z kryptopříjmů bez výjimek a odpočtů, guvernér Indické rezervní banky Shaktikanta Das zastává vůči kryptoměnám tvrdý postoj.
Začátkem tohoto měsíce Das označil soukromé kryptoměny za „velkou hrozbu pro naši makroekonomickou stabilitu a finanční stabilitu“.
Navzdory regulační nejistotě vzrostly investice do kryptoaktiv v Indii z 923 milionů dolarů v roce 2020 na téměř 6,6 miliardy dolarů v roce 2021 – což poskytuje úrodnou půdu pro kryptopodvodníky.
