在警方突击检查后，那格浦尔警方逮捕了11人，他们与一个加密货币骗局有关，据称该骗局净赚540万美元。
印度当局逮捕了11人，他们与一个加密货币骗局有关，该骗局据称骗取了未来投资者的536万美元（4亿）。
据《印度时报》报道，那格浦尔警方在洛纳瓦拉进行了一次引人注目的突击检查，逮捕了四人，并缴获了黄金、价值约13.4万美元（1000万英镑）的 “高端车辆”、一台笔记本电脑、2.5万美元现金、八部手机和一把装有七个实弹的枪支。
被捕的四人被确认为尼西德-瓦斯尼克（Nishid Wasnik），他的妻子普拉加蒂（Pragati），加贾南-蒙古纳（Gajanan Mungune）和桑德什-兰杰瓦（Sandesh Lanjewar）。
据当地媒体报道，一天后，又有七人因该案被捕。所有被逮捕的人都是根据《伊斯兰刑法》、《马哈拉施特拉邦储户利益保护法》和《信息技术法》条款被指控的。
据报道，Wasnik、他的妻子Mungune和Lanjewar已经逃亡了一年，他们被指控在一个可以追溯到2017年的骗局中欺骗了投资者。据称，该骗局涉及诱导潜在投资者从网站ZebPay购买以太坊，然后将其发送到Wasnik的网站Ether Trade Asia.
以太坊价格–2022年2月22日（来源：Crypto.com）
“在网站上，该团伙向每个投资者预测了一个名义上的利益，但却抽走了他们的Ethers，使Wasnik和他的助手受益，”警察局长Amitesh Kumar说。”Wasnik和他的团伙似乎已经将大量的Ethers转移到其他网站，或将其货币化，以支持他奢侈的生活方式。”
总的来说，警方已经确定了170多名投资者，他们的损失略低于50万美元（₹37,000,000），但正在调查价值约540万美元的数字货币 “可疑交易”。
该团伙还被指控在去年绑架并枪杀了一名同事马达夫-帕瓦尔。据《印度时报》报道，帕瓦尔因未能分享 “关键交易的密码 “而被杀害。
在躲藏起来之后，该团伙通过他们的网上活动被追踪到。
印度和加密货币
在印度政府和央行就加密货币的合法性问题进行角力时，出现了逮捕的消息。
虽然该国财政部长Nirmala Sitharaman宣布对加密货币收入征收30%的税，而且没有豁免或扣除，但印度储备银行行长Shaktikanta Das对加密货币保持强硬立场。
本月早些时候，达斯将私人加密货币描述为 “对我们的宏观经济稳定和金融稳定的一个巨大威胁”。
尽管存在监管的不确定性，印度的加密货币投资从2020年的9.23亿美元增长到2021年的近66亿美元–为加密货币骗子提供了肥沃的土壤。
