A seguito di un raid della polizia, la polizia di Nagpur ha arrestato 11 persone in relazione a una truffa di criptovaluta che ha fruttato 5,4 milioni di dollari.
Le autorità indiane hanno arrestato 11 persone in relazione a una truffa di criptovalute che ha presumibilmente ingannato gli aspiranti investitori per 5,36 milioni di dollari (₹400 milioni).
Secondo il Times of India, la polizia di Nagpur ha condotto un drammatico raid a Lonavala, arrestando quattro individui e sequestrando oro, “veicoli di fascia alta” del valore di circa 134.000 dollari (10 milioni), un computer portatile, 25.000 dollari in contanti, otto telefoni cellulari e un’arma da fuoco con sette cartucce.
I quattro arrestati sono stati identificati come Nishid Wasnik, sua moglie Pragati, Gajanan Mungune e Sandesh Lanjewar.
Un giorno dopo, altri sette individui sono stati arrestati in relazione al caso, secondo i media locali. Tutti gli arrestati sono stati accusati secondo le disposizioni dell’IPC, del Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act e dell’Information Technology Act.
Wasnik, sua moglie Mungune e Lanjewar sarebbero stati in fuga per un anno e sono accusati di aver ingannato gli investitori in una truffa che risale al 2017. La truffa avrebbe comportato l’induzione di aspiranti investitori ad acquistare Ethereum dal sito web ZebPay e poi inviarli al sito web di Wasnik, Ether Trade Asia.
Ethereum Price – February 22nd, 2022 (Source: Crypto.com)
Sul sito web, la banda proiettava un beneficio fittizio per ogni investitore, ma dirottava i loro Ethers per beneficiare Wasnik e i suoi aiutanti”, ha detto il commissario di polizia Amitesh Kumar. “Wasnik e la sua banda sembravano aver trasferito un gran numero di Ethers a qualche altro sito o averli monetizzati per sostenere il suo sontuoso stile di vita”.
In tutto, la polizia ha identificato oltre 170 investitori che hanno perso poco meno di 500.000 dollari (₹37.000.000), ma sta indagando su “transazioni dubbie” in valute digitali del valore di circa 5,4 milioni di dollari.
La banda è anche accusata di aver rapito e sparato a un socio, Madhav Pawar, l’anno scorso. Secondo il Times of India, Pawar è stato ucciso per non aver condiviso una “password di transazioni cruciali”.
Dopo essersi nascosta, la banda è stata rintracciata attraverso le sue attività online.
India e criptovalute
La notizia degli arresti arriva mentre il governo indiano e la banca centrale lottano sulla questione della legalità delle criptovalute.
Mentre il ministro delle finanze del paese Nirmala Sitharaman ha annunciato una tassa del 30% sul reddito delle criptovalute senza esenzioni o deduzioni, il governatore della Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, ha mantenuto una posizione dura sulle criptovalute.
All’inizio di questo mese, Das ha descritto le criptovalute private come “una grande minaccia alla nostra stabilità macroeconomica e finanziaria”.
Nonostante l’incertezza normativa, gli investimenti in criptovalute in India sono cresciuti da 923 milioni di dollari nel 2020 a quasi 6,6 miliardi di dollari nel 2021, fornendo un terreno fertile per i truffatori di criptovalute.
