Na een politie-inval heeft de politie in Nagpur 11 mensen gearresteerd in verband met een crypto-zwendel die naar verluidt $5,4 miljoen opleverde.
Indiase autoriteiten hebben 11 mensen gearresteerd in verband met een crypto-zwendel waarbij would-be beleggers naar verluidt $ 5,36 miljoen (₹400 miljoen) zouden hebben misgelopen.
Volgens de Times of India voerde de politie van Nagpur een dramatische commando-inval uit in Lonavala, waarbij vier personen werden gearresteerd en goud, “high-end voertuigen” met een waarde van ongeveer $134.000 (₹10 miljoen), een laptop, $25.000 in contanten, acht mobiele telefoons en een vuurwapen met zeven patronen in beslag werden genomen.
De vier gearresteerden zijn Nishid Wasnik, zijn vrouw Pragati, Gajanan Mungune en Sandesh Lanjewar.
Een dag later werden nog eens zeven personen gearresteerd in verband met de zaak, aldus plaatselijke media. Alle arrestanten zijn aangeklaagd op grond van de IPC, de Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act en de bepalingen van de Information Technology Act.
Wasnik, zijn vrouw, Mungune, en Lanjewar waren naar verluidt al een jaar op de vlucht en worden beschuldigd van het duperen van beleggers in een zwendel die teruggaat tot 2017. De zwendel hield naar verluidt in dat would-be beleggers ertoe werden aangezet Ethereum te kopen van de website ZebPay en deze vervolgens door te sturen naar Wasnik’s website, Ether Trade Asia.
Ethereum Price – February 22nd, 2022 (Source: Crypto.com)
“Op de website projecteerde de bende een fictief voordeel voor elke investeerder, maar hevelde hun Ethers over om Wasnik en zijn helpers te bevoordelen,” zei commissaris van politie Amitesh Kumar. “Wasnik en zijn bende lijken grote aantallen Ethers naar een andere site te hebben overgebracht of ze te gelde te hebben gemaakt om zijn uitbundige levensstijl te ondersteunen.
In totaal heeft de politie meer dan 170 beleggers geïdentificeerd die iets minder dan 500.000 dollar (₹37.000.000) hebben verloren, maar ze onderzoeken “dubieuze transacties” in digitale valuta ter waarde van ongeveer 5,4 miljoen dollar.
De bende wordt er ook van beschuldigd vorig jaar een medewerker, Madhav Pawar, te hebben ontvoerd en doodgeschoten. Volgens de Times of India werd Pawar vermoord omdat hij een “wachtwoord voor cruciale transacties” niet had doorgegeven.
Na te zijn ondergedoken, werd de bende opgespoord via hun online activiteiten.
India en crypto
Het nieuws over de arrestaties komt op een moment dat de Indiase regering en centrale bank worstelen met de vraag of cryptocurrency’s legaal zijn.
Terwijl de Indiase minister van Financiën Nirmala Sitharaman een belasting van 30% op crypto-inkomsten heeft aangekondigd zonder vrijstellingen of aftrekposten, heeft de gouverneur van de Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, een hard standpunt over crypto gehandhaafd.
Eerder deze maand beschreef Das particuliere cryptocurrency als “een grote bedreiging voor onze macro-economische stabiliteit en financiële stabiliteit.”
Ondanks de onzekerheid over de regelgeving groeiden de crypto-investeringen in India van $ 923 miljoen in 2020 tot bijna $ 6,6 miljard in 2021 – een vruchtbare bodem voor crypto-oplichters.
