Die Vorwürfe der Unterschlagung häufen sich für Alameda Research und FTX nach dem Zusammenbruch der Börsenplattform. Die von Sam Bankman-Fried gegründete Investmentfirma soll in den Tagen vor dem Zusammenbruch am meisten Geld von FTX US abgezogen haben. Was ist bislang bekannt?
Alameda Research soll kurz vor dem Zusammenbruch von FTX große Beträge abgehoben haben
Die Nachricht wurde von der Analysefirma Arkham berichtet, die am Wochenende einen Bericht veröffentlichte. Er betrifft die Fonds der Plattform FTX US, dem US-amerikanischen Zweig des Unternehmens. Die Analyse ergab, dass Alameda Research ab dem 6. November die Einheit mit den größten Abhebungen war:
Liste der Entitäten, die die größten Abhebungen auf FTX US vorgenommen haben
Alameda Research soll 204 Millionen US-Dollar abgehoben haben, bevor die Abhebungen gestoppt wurden. Sie wurden an acht verschiedene Adressen geschickt, die größtenteils FTX International gehörten:
“ 142,4 Millionen Dollar wurden an Wallets gesendet, die FTX International gehörten, was darauf hindeutet, dass Alameda als Brücke zwischen den beiden Einheiten operiert hätte. „
Bei den abgehobenen Kryptowährungen handelte es sich um USD-Stablecoins, die 57 % des Betrags ausmachen, um Wrapped BTC (wBTC) oder Ether (ETH). Von den Stablecoins wurden 10 Millionen USDT an Binance gesendet. Der Rest (USDT, USDC, BUSD und TUSD) wurde direkt an FTX geschickt. Bemerkenswert ist auch eine große, bis heute aktive, nicht identifizierte Brieftasche, die Empfänger von 13 Millionen USD war:
So was geschah eigentlich mit den Geldern, die Alameda abzog?
$204M wurden nach dem 6. November von FTX US an Alameda gesendet:
$152.15M deponiert bei CEX – Binance/FTX
$38.06M gesendet an BTC Blockchain
$13.87M held in trading wallet 0xa20.– Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Die trüben Verbindungen zwischen Alameda Research und FTX
Dies ist nicht die erste verdächtige Verbindung, die zwischen Alameda Research und FTX aufgedeckt wird. Der Fall FTX scheint sich nun auf die Kundengelder zu konzentrieren, die die Plattform angeblich zur Rettung von Alameda Research verwendet hat. Dabei soll es sich um mehrere hundert Millionen Dollar gehandelt haben.
Ein weiterer Vorwurf lautet, dass Alameda Research massiv Kryptowährungen gekauft habe, bevor diese auf FTX gelistet wurden. Sollte sich dies bestätigen, wäre der Insiderhandel für das Unternehmen entsprechend groß.
All dies hängt von den oftmals trüben Verbindungen zwischen den beiden Unternehmen und einer besonders riskanten Verwaltung ihrer Gelder ab. Der neue CEO von FTX, John J. Ray III, der für die Abwicklung des Konkurses des Unternehmens verantwortlich ist, sagte kürzlich:
“ Ich habe in meiner Karriere noch nie ein so großes Versagen bei der Kontrolle des Unternehmens und einen solchen Mangel an zuverlässigen Finanzinformationen erlebt. „
Untransparente Kommunikation, Zentralisierung von Entscheidungen in einem sehr kleinen Team, unklare Verbindungen zwischen dem CEO von FTX und dem CEO von Alameda Research… In der FTX-Affäre folgt eine Enthüllung auf die nächste und gleicht keiner anderen. Das geht so weit, dass der unglaubliche Fall bereits für einen Film und eine Miniserie gebucht wurde. Die Nutzer der Tauschbörse sind jedoch nicht beruhigt und fragen sich, ob sie jemals die Farbe ihrer Gelder sehen werden.
