交易所平台倒闭后，对Alameda Research和FTX的不法行为的指控越来越多。据报道，山姆-班克曼-弗里德创办的投资公司是在FTX美国公司倒闭前几天从该公司撤出资金最多的实体。到目前为止，我们所知道的情况是什么
据报道，Alameda Research在FTX倒闭前进行了大量提款
该消息由分析公司Arkham报道，该公司本周末发布了一份报告。这涉及到该公司在美国的分支机构FTX美国平台的资金。分析显示，阿拉米达研究公司是11月6日起撤资最多的实体：
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在FTX美国取款最多的实体名单
据报道，
Alameda Research提取了2.04亿美元，在提取被暂停之前。它们被发送到8个不同的地址，大部分属于FTX国际：
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1.424亿美元被送往FTX国际公司持有的投资组合，这表明阿拉米达可能在两个实体之间充当了桥梁。
提取的加密货币是美元稳定币，相当于57%的金额，包裹的BTC（wBTC）或以太币（ETH）。在这些稳定币中，有1000万USDT被送到了Binance。其余的（USDT、USDC、BUSD和TUSD）则直接发送到了FTX。另外值得注意的是一个大型的不明投资组合，至今仍然活跃，它是1300万美元的接受者：
那么，阿拉米达提取的资金究竟发生了什么？
11月6日之后，2.04亿美元从FTX美国公司发往阿拉米达。
1.5215亿美元存入CEX – Binance/FTX
3806万美元发送到BTC区块链上
0xa20.– Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
在交易钱包中持有1387万美元。
Alameda Research与FTX的关系不稳定
这不是阿拉米达研究公司和FTX之间的第一个可疑联系。FTX案件现在似乎集中在该平台据称用于救助Alameda Research的客户资金上。据称有数亿美元被用于这种方式。
另一项指控，也不是最不重要的，是Alameda Research在FTX上市前大规模购买加密货币。如果得到证实，这将是公司的重大内幕交易。
所有这些都取决于这两个实体之间往往是模糊不清的联系，以及对其资金的特别风险管理。负责管理该公司破产的FTX新任首席执行官约翰-J-雷三世最近表示：
“我不确定该公司是否处于盈利的状态。
我在我的职业生涯中从未见过如此失败的公司控制和如此缺乏可靠的财务信息。
沟通不透明，决策集中在一个非常有限的团队中，FTX的首席执行官和Alameda Research的首席执行官之间的联系不明确……在FTX事件中，这些启示一个接一个，并不相像。以至于这一令人难以置信的事件已经被预定为一部电影和一部迷你剧。这还不足以让交易所平台的用户放心，他们不知道是否能看到自己资金的颜色。
