取引所プラットフォームの崩壊を受けて、Alameda ResearchとFTXに対する不正行為の非難が高まっています。Sam Bankman-Friedが設立した投資会社は、FTX USが破綻するまでの数日間、最も多くの資金を引き揚げたと言われている。これまでに判明していること
AlamedaResearchはFTXの破綻直前に大量出金したと報道されている
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このニュースは、今週末にレポートを発表したアナリスト会社Arkhamが報じたものです。同社の米国法人であるFTX USプラットフォームの資金に関するものです。分析の結果、11月6日から最大の出金を行った主体はAlameda Researchであることが明らかになった：
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FTX USで最も現金引き出しの多い事業体一覧
Alamedaリサーチは、引き出しが停止される前に、2億400万ドルを引き出したと報告されています。送り先は8つあり、そのほとんどがFTXインターナショナルのものです。
FTXインターナショナルが保有するポートフォリオに1億4240万円が送られ、アラメダが2つの事業体の橋渡しをしていた可能性が示唆された
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引き出された暗号通貨は、金額の57%に相当するUSD安定コイン、Wrapped BTC（wBTC）またはEther（ETH）です。安定コインのうち、1000万USDTがBinanceに送られた。残り（USDT、USDC、BUSD、TUSD）はFTXに直接送られました。また、現在も活動している正体不明の大規模なポートフォリオも注目され、1300万ドルを受け取っている:
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では、実際にアラメダが引き出した資金はどうなったのでしょうか？
11月6日以降、FTX USからAlamedaに$204Mが送られる。
CEXに$152.15Mの預け入れ – Binance/FTX
3806万ドルをBTCブロックチェーンに送信
トレーディングウォレット0xa20に1387万ドル保有– Arkham｜Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
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アラメダ・リサーチとFTXの困った関係
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アラメダ・リサーチとFTXの怪しいつながりは、これが初めてではありません。FTXは現在、Alameda Research社を救済するために使ったとされる顧客資金に焦点をあてているようだ。数億円がこのような形で使われたと言われています。
もう一つの告発は、少なくないが、アラメダ・リサーチがFTXに上場する前に暗号通貨を大規模に購入したことである。もし確認されれば、同社にとって重大なインサイダー取引となる。
これらはすべて、2つの組織の間のしばしば不明瞭なつながりと、特に危険な資金管理にかかっている。FTXの新CEOで、同社の破綻処理を担当するJohn J. Ray IIIは、最近次のように述べています。
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私のキャリアにおいて、これほど会社をコントロールできず、これほど信頼できる財務情報がないのは初めてです。
不透明なコミュニケーション、非常に限られたチームへの意思決定の集中、FTXのCEOとAlameda ResearchのCEOの間の不明確な関係…FTX事件では、次々と明らかになり、互いに似て非なるものである。そのため、この素晴らしい事件はすでに映画やミニシリーズの撮影が決定しています。取引所プラットフォームのユーザーを安心させるには不十分で、資金の色を見ることはできないのではないかと考えている。
