Acusações de irregularidades estão a acumular-se para a Alameda Research e FTX, após o colapso da plataforma de troca. A empresa de investimento fundada por Sam Bankman-Fried foi alegadamente a entidade que retirou mais fundos da FTX US nos dias que antecederam o seu colapso. O que sabemos até agora
Alameda Research alegadamente fez grandes retiradas mesmo antes do colapso da FTX
A notícia foi relatada pela empresa de analistas Arkham, que publicou um relatório este fim-de-semana. Diz respeito aos fundos da plataforma FTX US, o braço americano da empresa. A análise revela que a Alameda Research foi a entidade que fez as maiores retiradas a partir de 6 de Novembro:
Lista de entidades com os maiores levantamentos de dinheiro no FTX US
Alameda Research terá retirado $204 milhões, antes de os levantamentos serem suspensos. Foram enviados para 8 endereços diferentes, na sua maioria pertencentes à FTX International:
142,4 milhões foi enviado para carteiras detidas pela FTX International, sugerindo que a Alameda pode ter actuado como uma ponte entre as duas entidades.
As moedas criptográficas retiradas eram moedas estáveis em USD, que correspondem a 57% do montante, Wrapped BTC (wBTC) ou Ether (ETH). Das moedas do estábulo, 10 milhões de USDT foram enviados para Binance. O resto (USDT, USDC, BUSD e TUSD) foram enviados directamente para FTX. De notar também uma grande carteira não identificada, ainda hoje activa, que foi o destinatário de $13 milhões:
Então o que aconteceu realmente com os fundos que a Alameda retirou?
$204M enviados da FTX US para a Alameda depois de 6 de Novembro:
$152.15M depositados em CEX – Caixote do lixo/FTX
$38.06M enviados para BTC Blockchain
$13.87M detidos na carteira comercial 0xa20.– Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 de Novembro de 2022
Relação problemática da Alameda Research com a FTX
Esta não é a primeira ligação suspeita entre a Alameda Research e a FTX. O caso FTX parece agora concentrar-se nos fundos dos clientes que a plataforma alegadamente utilizou para resgatar a Alameda Research. Várias centenas de milhões de dólares foram alegadamente utilizados desta forma.
Outra acusação, e não menos importante, é que a Alameda Research comprou moedas criptográficas em grande escala antes de serem listadas no FTX. A confirmar-se, isto seria um importante abuso de informação privilegiada por parte da empresa.
Tudo isto depende das ligações frequentemente obscuras entre as duas entidades, e de uma gestão particularmente arriscada dos seus fundos. O novo CEO da FTX, John J. Ray III, responsável pela gestão da falência da empresa, declarou recentemente:
“Não tenho a certeza de que a empresa esteja em posição de ter lucro.
Nunca na minha carreira vi tal falha no controlo da empresa e tal falta de informação financeira fiável.
Comunicações opacas, centralização das decisões numa equipa muito limitada, ligações pouco claras entre o CEO da FTX e o da Alameda Research… As revelações sucedem-se e não se assemelham umas às outras no caso da FTX. Tanto assim que o incrível caso já foi reservado para um filme e uma mini-série. Não o suficiente para tranquilizar os utilizadores da plataforma de troca, que se perguntam se alguma vez verão a cor dos seus fundos.
