Po kolapsu burzovní platformy se množí obvinění společností Alameda Research a FTX z protiprávního jednání. Investiční společnost založená Samem Bankmanem-Friedem byla údajně subjektem, který z FTX US ve dnech předcházejících jejímu krachu stáhl nejvíce finančních prostředků. Co zatím víme
Alameda Research údajně provedla těsně před pádem FTX velké výběry
O této zprávě informovala analytická společnost Arkham, která o víkendu zveřejnila zprávu. Týká se fondů platformy FTX US, americké pobočky společnosti. Analýza ukazuje, že největší výběry od 6. listopadu provedla společnost Alameda Research:
Seznam subjektů s největšími výběry hotovosti na FTX US
Alameda Research údajně vybrala 204 milionů dolarů, než byly výběry pozastaveny. Byly zaslány na 8 různých adres, většinou patřících společnosti FTX International:
142,4 milionu EUR bylo zasláno do portfolií držených společností FTX International, což naznačuje, že společnost Alameda mohla fungovat jako most mezi oběma subjekty.
Kryptografické měny, které byly staženy, byly USD stablecoiny, které odpovídají 57 % částky, Wrapped BTC (wBTC) nebo Ether (ETH). Z těchto stablecoinů bylo 10 milionů USDT odesláno na Binance. Ostatní (USDT, USDC, BUSD a TUSD) byly zaslány přímo na FTX. Za zmínku stojí také velké neidentifikované portfolio, které je dodnes aktivní a které bylo příjemcem 13 milionů dolarů:
Takže co se vlastně stalo s prostředky, které Alameda stáhla?
204 milionů dolarů odeslaných z FTX US do Alamedy po 6. listopadu:
152,15 milionu dolarů uložených na CEX – Binance/FTX
38,06 milionu dolarů zaslaných do BTC Blockchain
13,87 milionu dolarů v obchodní peněžence 0xa20.– Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25. listopadu 2022
Problematický vztah společnosti Alameda Research s FTX
Nejedná se o první podezřelé spojení mezi společnostmi Alameda Research a FTX. Zdá se, že případ FTX se nyní soustředí na finanční prostředky klientů, které platforma údajně použila na záchranu společnosti Alameda Research. Tímto způsobem bylo údajně použito několik set milionů dolarů.
Dalším a neméně důležitým obviněním je, že společnost Alameda Research masivně nakupovala kryptoměny ještě před jejich uvedením na FTX. Pokud by se to potvrdilo, jednalo by se o významný insider trading pro společnost.
To vše závisí na často nejasných vazbách mezi oběma subjekty a na obzvláště riskantním nakládání s jejich finančními prostředky. Nový generální ředitel FTX John J. Ray III, který je pověřen řízením úpadku společnosti, nedávno prohlásil:
„Nejsem si jistý, zda je společnost schopna dosáhnout zisku.
Ještě nikdy jsem se nesetkal s takovým selháním kontroly společnosti a s takovým nedostatkem spolehlivých finančních informací.
Neprůhledná komunikace, centralizace rozhodování ve velmi omezeném týmu, nejasné vazby mezi generálním ředitelem FTX a generálním ředitelem Alameda Research… Odhalení následují jedno po druhém a v kauze FTX se sobě nepodobají. A to natolik, že tato neuvěřitelná záležitost již byla objednána k natočení filmu a minisérie. To nestačí k uklidnění uživatelů burzovní platformy, kteří se ptají, zda někdy uvidí barvu svých prostředků.
