Обвинения в неправомерных действиях все чаще звучат в адрес Alameda Research и FTX после краха биржевой платформы. Инвестиционная фирма, основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом, по сообщениям, вывела больше всего средств из FTX US в дни, предшествовавшие ее краху. Что мы знаем на данный момент
Alameda Research, как сообщается, сделала крупные выводы незадолго до краха FTX
Об этом сообщила аналитическая фирма Arkham, опубликовавшая отчет в эти выходные. Это касается фондов платформы FTX US, американского подразделения компании. Анализ показывает, что Alameda Research была организацией, которая сделала самые большие выводы с 6 ноября:
Список организаций с наибольшим объемом снятия наличных на FTX US
Alameda Research, как сообщается, вывела 204 миллиона долларов, прежде чем снятие средств было приостановлено. Они были отправлены на 8 различных адресов, в основном принадлежащих FTX International:
142,4 миллиона было направлено в портфели, принадлежащие FTX International, что позволяет предположить, что Аламеда, возможно, действовал как мост между двумя организациями.
Выведенными криптовалютами были стейблкоины USD, что соответствует 57% суммы, Wrapped BTC (wBTC) или Ether (ETH). Из стабильных монеток 10 миллионов USDT были отправлены на Binance. Остальные (USDT, USDC, BUSD и TUSD) были отправлены непосредственно на FTX. Также следует отметить крупный неопознанный портфель, активный и сегодня, который был получателем 13 миллионов долларов:
Так что же на самом деле произошло с фондами, которые изъяла Аламеда?
$204 млн. отправлено из FTX US в Аламеду после 6 ноября:
$152,15 млн. переведены на CEX — Binance/FTX
$38,06 млн. отправлено в блокчейн BTC
$13.87M хранится в торговом кошельке 0xa20.— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Проблемные отношения Alameda Research с FTX
Это не первая подозрительная связь между Alameda Research и FTX. Дело FTX теперь, похоже, сосредоточено на средствах клиентов, которые платформа предположительно использовала для спасения Alameda Research. Предположительно, таким образом было использовано несколько сотен миллионов долларов.
Еще одно обвинение, и не последнее, заключается в том, что Alameda Research массово скупала криптовалюты до того, как они появились на бирже FTX. Если это подтвердится, то это будет значительной инсайдерской сделкой для компании.
Все это зависит от зачастую мутных связей между этими двумя организациями и особо рискованного управления их средствами. Новый генеральный директор FTX Джон Джей Рей III, который отвечает за управление банкротством компании, недавно заявил:
«Я не уверен, что компания в состоянии получить прибыль.
Я никогда в своей карьере не видел такой неспособности контролировать компанию и такого отсутствия надежной финансовой информации.
Непрозрачные коммуникации, централизация решений в очень ограниченной команде, неясные связи между генеральным директором FTX и генеральным директором Alameda Research… Откровения следуют одно за другим и не похожи друг на друга в деле FTX. Настолько, что о невероятной интриге уже сняли фильм и мини-сериал. Этого недостаточно, чтобы успокоить пользователей биржевой платформы, которые задаются вопросом, увидят ли они когда-нибудь цвет своих средств.
