Aumentan las acusaciones de irregularidades contra Alameda Research y FTX, tras el colapso de la plataforma de intercambio. Al parecer, la empresa de inversión fundada por Sam Bankman-Fried fue la entidad que más fondos retiró de FTX US en los días previos a su quiebra. Qué sabemos hasta ahora
Alameda Research habría realizado grandes retiradas justo antes del colapso de FTX
La noticia ha sido adelantada por la firma de análisis Arkham, que ha publicado un informe este fin de semana. Se trata de los fondos de la plataforma FTX US, la rama estadounidense de la empresa. El análisis revela que Alameda Research fue la entidad que realizó las mayores retiradas a partir del 6 de noviembre:
Lista de entidades con mayores retiradas de efectivo en FTX US
Alameda Research habría retirado 204 millones de dólares, antes de que se suspendieran las retiradas. Se enviaron a 8 direcciones diferentes, la mayoría pertenecientes a FTX International:
142,4 millones de euros se enviaron a carteras mantenidas por FTX International, lo que sugiere que Alameda puede haber estado actuando como puente entre ambas entidades.
Las criptodivisas retiradas fueron stablecoins en USD, que corresponden al 57% del importe, BTC envueltos (wBTC) o Ether (ETH). De las stablecoins, 10 millones de USDT se enviaron a Binance. El resto (USDT, USDC, BUSD y TUSD) se enviaron directamente a FTX. También cabe destacar una gran cartera no identificada, aún activa en la actualidad, que recibió 13 millones de dólares:
¿Qué pasó realmente con los fondos que Alameda retiró?
204 millones enviados de FTX US a Alameda después del 6 de noviembre:
152,15 millones de dólares depositados en CEX – Binance/FTX
38,06 millones de dólares enviados a BTC Blockchain
13,87 millones de dólares en el monedero 0xa20.– Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 de noviembre de 2022
La problemática relación de Alameda Research con FTX
No es el primer vínculo sospechoso entre Alameda Research y FTX. El caso FTX parece centrarse ahora en los fondos de los clientes que la plataforma supuestamente utilizó para rescatar a Alameda Research. Varios cientos de millones de dólares se habrían utilizado de esta forma.
Otra acusación, y no menor, es que Alameda Research compró criptomonedas a gran escala antes de que cotizaran en FTX. De confirmarse, se trataría de una importante operación con información privilegiada para la empresa.
Todo ello depende de los vínculos, a menudo turbios, entre ambas entidades, y de una gestión especialmente arriesgada de sus fondos. El nuevo consejero delegado de FTX, John J. Ray III, encargado de gestionar la quiebra de la empresa, declaró recientemente:
«No estoy seguro de que la empresa esté en condiciones de obtener beneficios.
Nunca en mi carrera había visto tal falta de control de la empresa y tal falta de información financiera fiable.
Comunicaciones opacas, centralización de las decisiones en un equipo muy limitado, vínculos poco claros entre el director general de FTX y el de Alameda Research… Las revelaciones se suceden y no se parecen en el asunto FTX. Tanto es así que el increíble asunto ya ha sido reservado para una película y una miniserie. No es suficiente para tranquilizar a los usuarios de la plataforma de intercambio, que se preguntan si alguna vez verán el color de sus fondos.
