След срива на платформата за обмен на данни обвиненията за неправомерни действия за Alameda Research и FTX се увеличават. Съобщава се, че инвестиционната компания, основана от Сам Банкман-Фрид, е изтеглила най-много средства от FTX US в дните преди нейния фалит. Какво знаем досега
Съобщава се, че Alameda Research е направила големи тегления точно преди срива на FTX
Новината беше съобщена от анализаторската компания Arkham, която публикува доклад този уикенд. То се отнася до средствата на платформата FTX US, подразделение на компанията в САЩ. Анализът разкрива, че Alameda Research е структурата, която е направила най-големите тегления от 6 ноември:
Списък на предприятията с най-големи тегления на пари в брой на FTX US
Аламеда Рисърч съобщи, че е изтеглила 204 млн. долара, преди тегленето да бъде преустановено. Те бяха изпратени на 8 различни адреса, повечето от които принадлежаха на FTX International:
142,4 млн. евро са били изпратени към портфейли, държани от FTX International, което предполага, че Аламеда може да е действала като мост между двете структури.
Изтеглените криптовалути бяха стабилни монети в щатски долари, които отговарят на 57% от сумата, обвити BTC (wBTC) или Ether (ETH). От стабилните монети 10 милиона USDT бяха изпратени в Binance. Останалите (USDT, USDC, BUSD и TUSD) бяха изпратени директно на FTX. Заслужава да се отбележи и голям неидентифициран портфейл, който е активен и до днес и е получил 13 млн. долара:
Какво всъщност се е случило със средствата, които Аламеда е изтеглила?
204 млн. долара, изпратени от FTX US до Аламеда след 6 ноември:
$152.15M депозирани в CEX – Binance/FTX
38,06 милиона долара, изпратени в блокчейна на BTC
13,87 млн. долара в портфейл за търговия 0xa20.– Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Проблемните отношения на Alameda Research с FTX
Това не е първата подозрителна връзка между Alameda Research и FTX. Делото на FTX сега изглежда се фокусира върху средствата на клиентите, за които се твърди, че платформата е използвала за спасяване на Alameda Research. Твърди се, че по този начин са използвани няколкостотин милиона долара.
Друго обвинение, и не на последно място, е, че Alameda Research е купувала масово криптовалути, преди те да бъдат регистрирани на FTX. Ако това се потвърди, за компанията това ще бъде значителна търговия с вътрешна информация.
Всичко това зависи от често неясните връзки между двете организации и от особено рисковото управление на техните средства. Новият главен изпълнителен директор на FTX, Джон Джей Рей III, който отговаря за управлението на фалита на компанията, наскоро заяви:
„Не съм сигурен, че компанията е в състояние да реализира печалба.
Никога в кариерата си не съм виждал такъв провал в контрола на компанията и такава липса на надеждна финансова информация.
Непрозрачни комуникации, централизиране на решенията в много ограничен екип, неясни връзки между изпълнителния директор на FTX и този на Alameda Research… Разкритията следват едно след друго и не приличат едно на друго в аферата FTX. Толкова много, че невероятната случка вече е резервирана за филм и минисериал. Това не е достатъчно, за да се успокоят потребителите на платформата за обмен, които се чудят дали някога ще видят цвета на своите средства.
