De beschuldigingen van wanpraktijken nemen toe voor Alameda Research en FTX, na de ineenstorting van het beursplatform. De door Sam Bankman-Fried opgerichte beleggingsmaatschappij was naar verluidt de entiteit die de meeste middelen aan FTX US onttrok in de dagen voor de ondergang. Wat weten we tot nu toe?
Alameda Research nam naar verluidt grote bedragen op vlak voor de ineenstorting van FTX
Het nieuws werd gemeld door analistenbureau Arkham, dat dit weekend een rapport publiceerde. Het betreft de fondsen van het FTX US platform, de Amerikaanse tak van het bedrijf. Uit de analyse blijkt dat Alameda Research de entiteit was die de grootste opnames maakte vanaf 6 november:
Lijst van entiteiten met de grootste geldopnames op FTX US
Alameda Research heeft naar verluidt 204 miljoen dollar opgenomen, voordat de opnames werden opgeschort. Ze zijn naar 8 verschillende adressen gestuurd, meestal van FTX International:
142,4 miljoen werd naar portefeuilles van FTX International gestuurd, wat suggereert dat Alameda mogelijk als brug tussen de twee entiteiten fungeerde.
De opgenomen cryptocurrencies waren USD stablecoins, die overeenkomen met 57% van het bedrag, Wrapped BTC (wBTC) of Ether (ETH). Van de stablecoins werden 10 miljoen USDT naar Binance gestuurd. De rest (USDT, USDC, BUSD en TUSD) werd rechtstreeks naar FTX gestuurd. Opmerkelijk is ook een grote niet-geïdentificeerde portefeuille, die nog steeds actief is en die 13 miljoen dollar ontving:
Dus wat is er eigenlijk gebeurd met de fondsen die Alameda heeft ingetrokken?
$204M verzonden van FTX US naar Alameda na 6 november:
$152.15M gestort op CEX – Binance/FTX
$38.06M verstuurd naar BTC Blockchain
$13.87M in handelsportefeuille 0xa20.– Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Alameda Research’s moeizame relatie met FTX
Dit is niet de eerste verdachte link tussen Alameda Research en FTX. De FTX-zaak lijkt zich nu te concentreren op de fondsen van klanten die het platform zou hebben gebruikt om Alameda Research te redden. Enkele honderden miljoenen dollars zouden op deze manier zijn gebruikt.
Een andere beschuldiging, en niet de minste, is dat Alameda Research op grote schaal cryptocurrencies kocht voordat ze op FTX werden genoteerd. Indien bevestigd, zou dit een belangrijke handel met voorkennis voor het bedrijf zijn.
Dit alles hangt af van de vaak duistere banden tussen beide entiteiten en een bijzonder riskant beheer van hun middelen. De nieuwe CEO van FTX, John J. Ray III, die belast is met het beheer van het faillissement van het bedrijf, verklaarde onlangs:
“Ik ben er niet zeker van dat het bedrijf in staat is winst te maken.
Ik heb nog nooit in mijn carrière zo’n gebrek aan controle en zo’n gebrek aan betrouwbare financiële informatie gezien.
Ondoorzichtige communicatie, centralisatie van beslissingen in een zeer beperkt team, onduidelijke banden tussen de CEO van FTX en die van Alameda Research… De onthullingen volgen elkaar op en lijken niet op elkaar in de FTX-affaire. Zozeer zelfs dat de ongelooflijke affaire al geboekt is voor een film en een miniserie. Niet genoeg om gebruikers van het beursplatform gerust te stellen, die zich afvragen of ze ooit de kleur van hun fondsen zullen zien.
